Las autoridades australianas han iniciado una ofensiva contra estafadores de criptomonedas que suplantan a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, tras una serie de ataques fraudulentos dirigidos a usuarios locales.
La Policía Federal Australiana, el Centro Nacional Anti-Estafas y Binance Australia están alertando a las víctimas sobre esta sofisticada estafa, que utiliza mensajes falsos para robar criptomonedas.
La AFP reveló que más de 130 víctimas potenciales han sido alertadas como parte de un esfuerzo proactivo para combatir la estafa, según un comunicado conjunto publicado el miércoles.
Los estafadores anteriormente utilizaban SMS y plataformas de mensajería cifrada para hacerse pasar por representantes de Binance, afirmando que las cuentas de las víctimas habían sido vulneradas.
Los mensajes, que parecían provenir de conversaciones legítimas existentes con Binance, incluían códigos de verificación falsos y un número de teléfono de contacto que dirigía a las víctimas a una línea directa impostor.
Una vez que llamaban al número, se aconsejaba a las víctimas transferir sus criptomonedas a una "trust wallet" controlada por los estafadores.
Regulador de Australia Demanda a Binance por Presuntas Fallas en Protección al Consumidor
La Comisión de Bolsa y Valores de Australia (ASIC) ha iniciado procedimientos legales contra Binance Australia Derivatives, acusando a la plataforma de clasificar erróneamente a inversores minoristas y negarles protecciones esenciales para el consumidor. Entre julio de 2022 y abril de 2023, Binance clasificó a más de 500 clientes minoristas —83% de su base de clientes en Australia— como inversores mayoristas, según el comunicado de la agencia. El error privó a estos inversores de protecciones le...
La estafa de criptomonedas fue identificada a través de la Operación Firestorm, un esfuerzo global lanzado el año pasado para interrumpir los sindicatos criminales internacionales que atacan a australianos mediante fraude digital.
La AFP trabajó con fuerzas del orden internacionales para identificar a los perpetradores, pero una vez que los fondos eran transferidos, rápidamente se movían a través de una red de billeteras y canales de lavado, haciendo casi imposible su recuperación.
"La AFP ha trabajado estrechamente con nuestros socios en el NASC para garantizar que cualquier víctima en Australia atacada por estos estafadores fuera identificada rápidamente y recibiera consejos para ayudar a proteger sus cuentas de criptomonedas", dijo en un comunicado el Comandante de Operaciones Cibercriminales de la AFP, Graeme Marshall.
Las autoridades han aconsejado a las víctimas de esta estafa que contacten inmediatamente con su banco o el exchange de criptomonedas y denuncien el incidente a la policía a través de ReportCyber, citando el número de referencia AFP-068.
Binance Australia ha cooperado con las autoridades locales para acabar con la estafa mientras se encuentra envuelta en sus propios desafíos legales.
En diciembre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició procedimientos legales contra Binance Australia Derivatives, acusando a la plataforma de clasificar erróneamente a inversores minoristas y negarles protecciones esenciales al consumidor.
El esfuerzo coordinado de las autoridades australianas llega en medio de crecientes preocupaciones sobre estafas de criptomonedas en Australia.
Australia's Financial Watchdog Takes Action Against 13 Crypto Firms
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken regulatory action against 13 crypto firms as part of its efforts to address compliance failures within the digital currency sector. The latest round of actions is part of AUSTRAC’s year-long investigation into remittance and digital currency exchanges, which has identified over 50 additional firms under scrutiny for potential violations, as per a Monday statement. AUSTRAC has launched this crackdown as part of its strateg...
El mes pasado, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores advirtió sobre el impacto potencial de las regulaciones flexibilizadas de criptomonedas en EE.UU. bajo la administración del presidente Donald Trump.
La presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb, señaló que la medida del gobierno estadounidense para relajar la regulación de criptomonedas podría llevar a "escenarios de horror" para los inversores.
Esos temores se reflejaron en el informe anual de estafas de la ACCC, que reveló que los australianos perdieron más de $1.300 millones en estafas de inversión en 2023, siendo las estafas de criptomonedas un contribuyente importante.
Editado por Sebastian Sinclair
