Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram conocido por su uso por parte de organizaciones criminales en el sudeste asiático, ha sido eliminado de la tienda Google Play después de que la actividad en la plataforma se disparara.
Huione, descrito por la firma de cumplimiento de criptomonedas Elliptic como “el mayor mercado ilícito en línea que jamás haya operado”, ha aumentado sus entradas mensuales en un 51% en seis meses. Este crecimiento coincide con el lanzamiento en septiembre de su propia stablecoin en USD, USDH.
El informe del 14 de enero de Elliptic indica que las transacciones de Huione Guarantee han aumentado hasta los $24.000 millones. En julio, Elliptic reportó que el mercado en línea de Huione Guarantee estaba significativamente vinculado al lavado de dinero y las estafas cibernéticas.
Según los últimos hallazgos de Elliptic, el número de usuarios en la plataforma ha aumentado a más de 900.000. Elliptic mantiene que estas cifras indican que Huione Guarantee es “el mayor mercado ilícito en línea que jamás haya operado”.
La organización introdujo recientemente varios productos relacionados con el ecosistema cripto, incluyendo una stablecoin con una paridad de 1:1 con el dólar estadounidense, una blockchain, un exchange descentralizado y una aplicación de mensajería. Al momento de la publicación, las aplicaciones todavía están disponibles en la App Store de Apple, pero han sido eliminadas de la Play Store de Google.
El crecimiento de Huione se ha atribuido en parte al lanzamiento de la stablecoin USDH. La nueva stablecoin fue lanzada después de que Tether congelara en julio una de las cuentas de USDT pertenecientes a Huione Pay, debido a supuestos vínculos con el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
📢The 29.62 million USDT addresses frozen are addresses related to the guarantee business of the Cambodian Huione Group that month.（1/n）
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— Bitrace (@Bitrace_team) July 14, 2024
USDH fue emitido en las blockchains de Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB) y Tron (TRX), así como en su propia Huione Chain. Es propensa a confundirse con otra stablecoin llamada USDH, emitida por el protocolo DeFi basado en Solana, Hubble.
La propia blockchain de Huione, Huione Chain, aloja un exchange descentralizado que permite a los usuarios intercambiar USDH por otros activos cripto. Por último, la plataforma ha introducido su propio servicio de chat para reducir la dependencia de aplicaciones externas.
El lanzamiento de la nueva aplicación de chat sigue al arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, en Francia en agosto de 2024. Tras su liberación, el fundador prometió “mejorar significativamente” la moderación en Telegram, donde actualmente se realizan la mayoría de las transacciones de Huione.
Después del informe de Elliptic, la plataforma se ha rebautizado de Huione Guarantee a Haowang Guarantee. La investigación de Elliptic descubrió “miles de vendedores” en la plataforma que anuncian “servicios de lavado de dinero, datos personales robados, tecnología y otros elementos necesarios para realizar fraudes en línea a escala industrial”.
Elliptic concluyó que la plataforma se ha “convertido en un facilitador clave de operaciones de estafa cibernética en el sudeste asiático”. La firma destacó que “quizás ninguna otra entidad única tiene tanta responsabilidad como Huione Guarantee en la epidemia global de estafas cibernéticas, que ha arruinado innumerables vidas”.
Editado por Stacy Elliott.