En Resumen
- El ex abogado de California de 86 años, David Kagel, fue condenado a cinco años de libertad condicional y ordenado a pagar casi $14 millones después de admitir haber llevado a cabo un esquema Ponzi de Bitcoin de varios millones de dólares.
- En una sentencia presentada el 8 de octubre, la jueza del tribunal federal de Las Vegas, Gloria Navarro, sentenció a Kagel por un cargo de conspiración para cometer fraude de materias primas tras su declaración de culpabilidad en mayo.
- Kagel y dos cómplices atrajeron a las víctimas para invertir en un esquema fraudulento de comercio de bots de criptomonedas prometiendo altos rendimientos sin riesgo, obteniendo al menos aproximadamente $15 millones en fondos de inversores víctimas.
El ex abogado de California de 86 años, David Kagel, ha sido condenado a cinco años de libertad condicional y ordenado a pagar casi $14 millones después de admitir haber llevado a cabo un esquema Ponzi de Bitcoin de varios millones de dólares.
En una sentencia presentada el 8 de octubre, la jueza del tribunal federal de Las Vegas, Gloria Navarro, sentenció a Kagel por un cargo de conspiración para cometer fraude de materias primas tras su declaración de culpabilidad en mayo. Actualmente, se encuentra en cuidados paliativos en una residencia para personas mayores en Las Vegas debido a problemas de salud. El hombre cumplirá su libertad condicional allí a menos que se vaya, en cuyo caso se le requerirá llevar un dispositivo de monitoreo.
Las noticias siguen a los informes de finales de agosto. En ese momento, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a dos hermanos de presuntamente defraudar a más de 80 inversores durante más de un año en un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $60 millones. Aun así, las estafas de criptomonedas están evolucionando rápidamente más allá de simples esquemas Ponzi y de "matanza de cerdos", con informes recientes que indican que se están volviendo significativamente más avanzadas.
Los fiscales del gobierno, quienes acusaron a Kagel el año pasado, declararon que desde diciembre de 2017 hasta alrededor de junio de 2022, Kagel y dos cómplices atrajeron a las víctimas para invertir en un esquema fraudulento de comercio de bots de criptomonedas prometiendo altos rendimientos sin riesgo. Ambos presuntos cómplices de Kagel, David Saffron y Vincent Mazzotta, se han declarado no culpables y están esperando juicio en un tribunal federal de Los Ángeles en abril del próximo año.
Durante este período, el trío "promovió fraudulentamente y solicitó inversiones y obtuvo al menos aproximadamente $15 millones en fondos de inversores víctimas para varios programas de comercio de criptomonedas", según los fiscales.
Kagel ayudó a promover el esquema redactando cartas, las cuales fueron enviadas a las víctimas, en papel con membrete de su bufete de abogados. Los fiscales señalaron que los membretes oficiales ayudaron a establecer confianza.
Las víctimas creían que estaban invirtiendo en un esquema legítimo que utilizaba bots de trading para invertir en mercados de criptomonedas. El esquema "garantizaba" la devolución de la inversión principal y prometía ganancias que iban del 20% al 100% de la inversión principal en un plazo de 30 días, según los fiscales.
Kagel afirmaba poseer 1.000 Bitcoin (BTC) en una billetera por valor de $11 millones en enero de 2018, diciendo que se mantenía en custodia para garantizar las inversiones. También afirmaba falsamente tener experiencia previa en inversiones en criptomonedas.
En 2023, la Corte Suprema de California revocó la licencia de abogado de Kagel por no responder a los cargos disciplinarios, indicando que malversó $25.000 en fondos de clientes. En ese momento, su licencia de abogado ya había sido suspendida dos veces antes, en 1997 y 2012.
Editado por Stacy Elliott.