En Resumen
- Binance no cumple ciegamente con las solicitudes del ejército israelí de congelar las billeteras de criptomonedas pertenecientes a palestinos y otros usuarios, dijo el jefe de investigaciones de crímenes financieros de la compañía a Decrypt.
- Nils Anderson Röed, jefe global de investigaciones financieras de Binance, explicó que su equipo realiza investigaciones independientes de inteligencia de código abierto para contrastar con las solicitudes de gobiernos como Israel.
- Binance rechazó el 86% de las solicitudes de incautación de billeteras que dice haber recibido recientemente de Israel,
Binance no cumple ciegamente con las solicitudes del ejército israelí de congelar las billeteras de criptomonedas pertenecientes a palestinos y otros usuarios, dijo el jefe de investigaciones de crímenes financieros de la compañía a Decrypt.
“No nos basamos únicamente en una sola fuente o una sola herramienta”, dijo Nils Anderson Röed, jefe global de investigaciones financieras de Binance, sobre cómo su equipo maneja las solicitudes entrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
A finales de agosto, el CEO de Binance, Richard Teng, negó enérgicamente las acusaciones de que el mayor exchange de criptomonedas del mundo había congelado las billeteras de todos los clientes palestinos a petición de las FDI.
Teng dijo en una entrevista posterior a Decrypt que en el caso en cuestión, la IDF le había pedido a Binance que congelara más de 1.500 billeteras pertenecientes a palestinos. Según Teng, Binance descubrió que solo alrededor de 220 de esas billeteras, o el 14% de las solicitadas para ser congeladas, mostraban signos "legítimos" de estar conectadas a transacciones ilícitas de acuerdo con la ley internacional. Solo esas billeteras seleccionadas, fueron bloqueadas finalmente para realizar transacciones en Binance, afirmó Teng.
Hablando con Decrypt esta semana en la conferencia Messari Mainnet en Nueva York, Röed de Binance explicó que su equipo realiza investigaciones independientes de inteligencia de código abierto de forma paralela a la de gobiernos como Israel, para contrastar en caso de desacuerdos sobre lo que constituye actividad "ilícita".
Por ejemplo, Röed dijo que las FDI pueden afirmar que una billetera de criptomonedas está vinculada al financiamiento del terrorismo cuando el equipo interno de Binance en cambio tiene "información para creer que podría estar vinculada a una organización benéfica".
En tales casos, según Röed, su equipo de investigaciones financieras consulta con los abogados de Binance, y luego nuevamente con el cuerpo policial en cuestión, para determinar qué pasos tomar a continuación que sean conformes con el derecho internacional y no vulneren los derechos de los usuarios.
Estas conversaciones, son las que llevaron a Binance a rechazar el 86% de las solicitudes de incautación de billeteras que dice haber recibido recientemente de Israel.
Röed, un veterano de la ciberseguridad que anteriormente investigó crímenes en la dark web tanto para Europol como para el gobierno holandés, dice que Binance ha asignado recursos adicionales para asegurarse de que sus investigaciones en regiones candentes como el Medio Oriente estén a la altura.
"Estamos realizando muchas verificaciones adicionales, especialmente con este tipo de problemas muy sensibles", dijo.