En Resumen

  • Zoobia Shahnaz fue condenada a 13 años de prisión por financiar el ISIS.
  • Ella usó criptodivisas, incluyendo Bitcoin, para pagar a los terroristas.
  • Shahnaz también había planeado viajar a Siria para unirse a ISIS.

Una mujer estadounidense fue sentenciada el viernes a 13 años de prisión por enviar más de 150.000 dólares a la organización terrorista ISIS. Buena parte de los fondos estaban en Bitcoin y otras criptomonedas.

Zoobia Shahnaz, de Long Island, Nueva York, se declaró culpable en noviembre de 2018 por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El Departamento de Justicia anunció ayer que Shahnaz envió más de 150.000 dólares a personas y grupos en Pakistán, China y Turquía que estaban afiliados a ISIS. El dinero había sido recaudado de forma fraudulenta. Como parte de su golpe, Shahnaz utilizó tarjetas de crédito robadas para comprar alrededor de 62.000 dólares en Bitcoin y otras criptodivisas.

Shahnaz también planeaba mudarse a Siria para unirse a ISIS y había investigado el grupo en línea. El Departamento de Justicia dijo que en su casa de Long Island se encontró propaganda relacionada con la Jihad, incluyendo una foto de un cinturón suicida y un visor de visión nocturna.

Shahnaz, que había trabajado anteriormente como técnico de laboratorio en un hospital de Manhattan, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 31 de julio de 2017 cuando intentaba abordar un vuelo a Turquía, un punto de entrada común a Siria, según el Departamento de Justicia.

El hábito de las criptomonedas en el terrorismo

No es nada nuevo que se utilicen criptomonedas para financiar el terrorismo. Como informó Decrypt, un informe publicado el año pasado por el Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio con sede en Washington DC reveló que varios grupos terroristas, entre ellos ISIS, Al-Qaeda, Hamas y los Hermanos Musulmanes, utilizan Telegram para recaudar criptomonedas y coordinar ataques.

En respuesta a la creciente amenaza, los organismos reguladores financieros de todo el mundo han adoptado medidas para impedir que los terroristas recauden fondos en criptomonedas para sus campañas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el órgano normativo mundial en materia de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, recomendó a los gobiernos que aplicaran políticas que exigieran a las empresas de criptomonedas compartir entre sí información sobre los clientes al momento de hacer trámites.

Tal vez por adelantado, los terroristas no están poniendo toda su fe en las criptos. Para los terroristas, el dinero en efectivo sigue siendo el rey, según un informe publicado el año pasado, ya que es más fácil de manejar que las criptomonedas.