En Resumen
- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a tres individuos de orquestar una estafa de criptomonedas de $1.900 millones a través de la plataforma HyperFund.
- Los acusados supuestamente defraudaron a inversores con promesas falsas de rendimientos diarios de entre 0.5% y 1%, provenientes de operaciones mineras inexistentes.
- Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, con penas máximas de hasta cinco años de prisión federal si son declarados culpables.
Un australiano y dos estadounidenses han sido acusados de orquestar una estafa de criptomonedas de $1.900 millones basada en una supuesta plataforma DeFi, HyperFund, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el lunes.
El DOJ acusó al ciudadano australiano Sam Lee de cofundar HyperFund y a Rodney Burton y Brenda Chunga de promoverlo, defraudando en conjunto a los inversores de $1.890 millones al afirmar que los rendimientos de la inversión provendrían de lo que el tribunal llamó "operaciones de minería de criptomonedas inexistentes".
"El nivel de la presunta estafa aquí es asombroso", dijo el Fiscal de los Estados Unidos Erek L. Barron para el Distrito de Maryland en un comunicado. "Ya sea fraude de criptomonedas u otros fraudes financieros, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
"Esta oficina y nuestros socios de aplicación de la ley responsabilizarán a los perpetradores de estos y otros esquemas de fraude". Agregó Barron.
Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, según el Departamento de Justicia, el trío presuntamente ofreció y vendió contratos de inversión al público a través de HyperFund, haciendo lo que el tribunal llamó afirmaciones falsas, incluyendo "membresías" de HyperFund que ofrecían a los inversores entre un 0,5% y un 1% diario en recompensas pasivas hasta que la empresa duplicara o triplicara la inversión inicial del inversor.
Three Individuals Charged for Roles in $1.89B Cryptocurrency Fraud Schemehttps://t.co/T0S3F0xLa0
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 30, 2024
HyperFund afirmaba que sus pagos se distribuirían parcialmente de sus ingresos provenientes de operaciones de criptominería a gran escala. El problema, según el Departamento de Justicia, es que la operación minera no existía.
A partir de al menos julio de 2021, según el Departamento de Justicia, HyperFund comenzó a bloquear los retiros de los inversores.
Lee y Chunga están acusados de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, mientras que Burton está acusado de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Chunga se declaró culpable. El trío enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión federal si son declarados culpables.
El Departamento de Justicia señaló que HyperFund también es conocido como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse y HyperNation.
Si bien los delitos relacionados con criptomonedas no son nuevos, el Departamento de Justicia y otras agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), han intensificado los esfuerzos para frenar estafas y esquemas supuestamente relacionados con activos digitales.
Un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs el mes pasado indicó que se habían robado más de $1.700 millones en criptomonedas solo en 2023. A principios de este mes, los hackers robaron más de $4 millones utilizando lo que se conoce como "wallet drainers" a través de falsos airdrops y estafas dirigidas a los poseedores de Solana.
El Departamento de Justicia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Decrypt.
"La actividad ilegal alegada en este caso es precisamente el tipo de conducta que la Investigación Criminal del IRS y nuestros socios de aplicación de la ley se comprometen a disuadir", dijo David Meisenheimer, agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS. "Estos cargos envían un mensaje claro de que tenemos las herramientas y la fortaleza interna para proteger nuestros sistemas financieros mediante una investigación, enjuiciamiento y rendición de cuentas diligentes a aquellos que buscan defraudar al público estadounidense".
Editado por Ryan Ozawa.