En Resumen

  • El gobierno de Hong Kong reforzará las políticas de prevención del lavado de dinero (AML) y de la financiación del terrorismo en torno a la criptografía.
  • El movimiento sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que Hong Kong endurezca las políticas relativas a las criptomonedas.
  • Otros grandes mercados de criptoanálisis, como Japón y Corea del Sur, se están moviendo para cumplir con las directrices del grupo.

Paul Chan Mo-po, el secretario de finanzas de Hong Kong, ha dicho que el gobierno reforzará las políticas de prevención del blanqueo de dinero (AML) y de la financiación del terrorismo relacionadas con las criptomonedas.

Según el Hong Kong Economic Times, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control del G7, evaluó el marco normativo actual de Hong Kong en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. Recomendó que Hong Kong reforzara las políticas relativas al uso de criptmonedas y las empresas que trabajan con este tipo de activos, para cumplir más estrechamente con sus normas.

Los cambios en el marco de prevención de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Hong Kong se propusieron como parte de su presupuesto anual para 2020-21, y se someterán a un proceso de consulta pública antes de su finalización.

El G20 presiona para el cumplimiento del GAFI

La rápida adopción en Hong Kong de las directrices en materia de criptomonedas impulsadas por el GAFI se produce tras la presión del G20 para fomentar el cumplimiento.

El 23 de febrero, el G20 dijo:

"Basándonos en la Declaración de los Líderes de 2019, instamos a los países a aplicar las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente adoptadas sobre los activos virtuales y los proveedores relacionados. Reiteramos nuestra declaración de octubre de 2019 sobre los llamados 'stablecoins globales' y otros acuerdos similares en el sentido de que dichos riesgos deben ser evaluados y tratados adecuadamente antes de que comiencen a operar, y apoyamos los esfuerzos del FSB para desarrollar recomendaciones regulatorias con respecto a estos acuerdos".

Otros grandes mercados de criptomonedas, como Japón y Corea del Sur, se están moviendo para cumplir con las directrices del GAFI.

Según la declaración del secretario Chan, se espera que las políticas más estrictas afecten principalmente a las plataformas de intercambios y potencialmente a los proveedores de servicios de remesas que manejan las criptodivisas.

Dado que Bitspark, una importante empresa de remesas en criptomonedas de Hong Kong, cerró sus puertas a principios de febrero debido a las protestas y a los temores de que se produjera un coronavirus, queda por ver qué impacto tendrá el nuevo marco legal en los intercambios de criptomonedas y los mercados de remesas de Hong Kong.