En Resumen
- Irina Dilkinska, exjefa legal de OneCoin, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero, admitiendo haber lavado $110 millones en ganancias ilícitas.
- A pesar de supervisar lo legal, Dilkinska dirigió operaciones diarias y no garantizó el cumplimiento legal de OneCoin, según fiscales en Manhattan.
- Dilkinska podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo cuando sea sentenciada en febrero de 2024.
Irina Dilkinska, la ex jefa de legal y cumplimiento normativo de la criptomoneda OneCoin, se declaró culpable el jueves de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el esquema piramidal multimillonario.
Dilkinska admitió en un tribunal federal de Manhattan haber ayudado a lavar $110 millones en ganancias ilícitas generadas a través de la red global de marketing multinivel de OneCoin. A pesar de su papel de supervisar lo legal y el cumplimiento normativo, Dilkinska ayudó a dirigir las operaciones diarias y no se aseguró de que la empresa cumpliera con la ley.
Dilkinska fue acusada en marzo y extraditada de Bulgaria a Estados Unidos.
"Como la supuesta 'jefa de legal y cumplimiento normativo' de OneCoin, Irina Dilkinska logró exactamente lo contrario de su objetivo", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado. "Como ahora ha admitido, Dilkinska facilitó el lavado de millones de dólares de ganancias ilícitas que OneCoin acumuló a través de su esquema de marketing multinivel".
Dilkinska se enfrenta a hasta cinco años de prisión por cada cargo cuando sea sentenciada en febrero de 2024. Ella es la última acusada llevada ante la justicia en el caso en curso de OneCoin, aunque la líder Ruja Ignatova sigue prófuga después de desaparecer en 2017. Ignatova fue agregada a la lista de los diez más buscados del FBI en junio pasado.
OneCoin fue fundada en 2014 por Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, quienes promocionaron la criptomoneda fraudulenta como una moneda digital revolucionaria que superaría a Bitcoin. Ignatova, conocida como la "Cryptoqueen" o la "Reina Cripto", y Greenwood lanzaron OneCoin en Sofía, Bulgaria y utilizaron una estructura global de marketing multinivel para promover y vender paquetes vinculados a la criptomoneda falsa.
A principios de este año, funcionarios búlgaros afirmaron que la fundadora de OneCoin, Ignatova, fue asesinada en 2018. Ese informe se basó en documentos en posesión de un oficial de policía búlgaro que recientemente había sido asesinado, según un medio de noticias local.
OneCoin experimentó un crecimiento rápido a través de su estructura de comisiones similar a una pirámide, que recompensaba a los miembros por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas.
Solo entre finales de 2014 y finales de 2016, OneCoin generó más de $4.000 millones en ingresos de ventas de aproximadamente 3 millones de personas que invirtieron en todo el mundo. Sin embargo, no había una verdadera blockchain o criptomoneda detrás de OneCoin, y operaba únicamente para defraudar a los inversores de miles de millones.
Ignatova desapareció en 2017 después de presentarse cargos en su contra, mientras que Greenwood fue arrestado en 2018.
Greenwood se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en diciembre de 2022. En septiembre, fue condenado a cumplir 20 años de prisión por su participación en OneCoin, según el DOJ.
Nota del editor: Este artículo fue escrito con la ayuda de IA. Editado y verificado por Stacy Elliott.