En Resumen
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. actualizó la lista de sanciones, incluyendo a Mario Alberto Jiménez Castro.
- Jiménez Castro está vinculado al cartel de Sinaloa y utiliza criptomonedas para el lavado de dinero, usando una billetera Ethereum.
- Las direcciones sancionadas pueden seguir utilizándose ilegalmente; exchanges que interactúen con ellas podrían enfrentar consecuencias legales.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), acaba de actualizar su lista de sanciones para incluir a diez individuos vinculados al comercio ilegal de narcóticos, incluyendo a uno que posee una billetera Ethereum.
La dirección Ethereum mencionada supuestamente pertenece a Mario Alberto Jiménez Castro (también conocido como "Kastor"), un hombre mexicano de 34 años involucrado con el cartel de Sinaloa. La billetera actualmente contiene solo 0.017 ETH ($27), pero ha facilitado transferencias en stablecoins como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) por valor de decenas de miles de dólares.
Gran parte de su historial de transacciones incluye transferencias entrantes desde Coinbase, seguidas de transferencias salientes a Binance, dos de los mayores exchanges del mundo que fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en junio. Por ejemplo, en octubre de 2022 realizaron una transferencia de 143.965 USDT a Binance.
Según el sitio web del Departamento de Estado, Jiminez Castro es un "lavador de dinero" que dirige una organización que ha ayudado a mover los ingresos del fentanilo a través de la frontera mexicana utilizando criptomonedas, incluyendo lugares como "Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City".
"Desde agosto de 2022, aproximadamente, Jimenez Castro ha dirigido a personas para que recojan dinero de varios traficantes en los Estados Unidos y luego depositen ese efectivo en diversas billeteras de criptomonedas controladas por otros miembros de alto nivel de la organización", dijo el departamento.
Políticos estadounidenses como Elizabeth Warren han criticado el uso de las criptomonedas por alimentar el comercio de fentanilo. En 2019, la Casa Blanca describió las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum como los "mecanismos de financiamiento predominantes asociados con el tráfico de fentanilo".
Jiminez Castro se une a una creciente lista de direcciones de criptomonedas sancionadas por el gobierno y vinculadas a actividades delictivas. Otros incluyen aquellos asociados con el grupo norcoreano Lazarus y a los vinculados con "mezcladores" de criptomonedas como Tornado Cash, protocolos y servicios que mejoran la privacidad de las transacciones y son populares entre los lavadores de dinero.
Técnicamente, las direcciones sancionadas aún pueden ser utilizadas, pero es ilegal interactuar con ellas. Esto significa que los exchanges de criptomonedas que interactúen con direcciones en la lista negra podrían enfrentar consecuencias legales por parte de las autoridades.