En Resumen
- El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo.
- Tornado Cash es un popular mezclador de monedas de Ethereum. La OFAC prohibió su uso a ciudadanos de EE.UU. por lavado.
- La acusación dice que Tornado Cash facilitó el intercambio de millones de dólares violando las sanciones estadounidenses.
We do the research, you get the alpha!
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy a los fundadores de Tornado Cash de lavado de dinero, arrestando a uno de ellos, mientras que el otro sigue prófugo.
En una acusación del miércoles, las autoridades alegaron que Roman Storm y Roman Semenov lavaron más de mil millones de dólares en ganancias criminales, y los acusaron de conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según la acusación, Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington.
"Si bien afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en el comunicado del Departamento de Justicia de hoy.
La fiscal adjunta Nicole M. Argentieri dijo: "Los mezcladores de criptomonedas se han convertido en el método preferido de los criminales para ocultar sus ganancias ilícitas".
Tornado Cash es una popular aplicación de "mezclador de monedas" utilizada para enviar y recibir Ethereum de forma anónima, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro el año pasado prohibió a los estadounidenses utilizar el servicio, alegando que los criminales lo habían utilizado para lavar dinero, mencionando específicamente al grupo de hackers patrocinado por el estado norcoreano, Lazarus Group.
Los hackers utilizaron la aplicación para lavar fondos después de un hackeo de $622 millones en el puente Ronin del juego NFT Axie Infinity el año pasado.
La acusación de hoy alega que Storm y Semenov decidieron no implementar programas de conocimiento del cliente (KYC) o de prevención de lavado de dinero, como lo requiere la ley.
Además, afirman que operaron la aplicación para facilitar cientos de millones de dólares en transacciones que violaban aún más las sanciones.