En Resumen
- Dos hombres de Florida acusados de fraude de Bitcoin acuerdan pagar $5,4 millones y son prohibidos de operar con la CFTC.
- Engañaron a los inversores con la promesa de comprar Bitcoin, pero nunca realizaron las transacciones.
- La comisionada de la CFTC advierte a los inversores sobre los estafadores en el mercado de criptomonedas.
El 06 de junio, dos hombres de Florida acusados de dirigir un esquema de Bitcoin de varios millones de dólares llegaron a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para resolver el caso.
El regulador del mercado de derivados de EE. UU. acusó a Randy Craig Levine y Philip Reichenthal de participar en fraude de activos digitales. El dúo mintió a los inversores estafando más de $5 millones de dólares destinados a comprar Bitcoin en 2018.
La Comisión ordenó a Reichenthal y Levine pagar alrededor de $5,4 millones en restitución como parte de los acuerdos, y se les prohibió permanentemente el comercio y registro con la CFTC.
Reichenthal prometió a los inversores que compraría millones de dólares en Bitcoin para Levine, manteniendo los fondos de los inversores hasta que se pudiera realizar una transacción. Reichenthal se hizo pasar por un agente de custodia utilizando su posición como abogado con licencia, dijo la CFTC.
Pero los inversores nunca vieron ni un solo satoshi de Bitcoin. Y eso era según el plan de la pareja. Cuando Reichenthal transfirió fondos a Levine, nunca se intercambiaron o distribuyeron Bitcoins. Y los fondos de los inversores nunca fueron devueltos.
La comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, instó a los inversores a estar alerta ante los estafadores y mantenerse informados sobre cómo podrían ser engañados.
"Desafortunadamente, el fraude relacionado con activos de mercancía digital o criptomonedas se ha vuelto demasiado común", dijo en una declaración. "Los estafadores a menudo aprovechan el miedo de los clientes minoristas individuales a perder y el interés en acceder a nuevas clases de activos para perpetrar sus estafas".
Los cargos de la CFTC siguen a las acciones penales tomadas contra Reichenthal y Levine, quienes fueron condenados en noviembre y en marzo, respectivamente. Levine recibió una condena de casi seis años de prisión, y a Reichenthal se le impuso una pena de tiempo cumplido, lo que significa que el tiempo pasado en custodia hasta su condena se consideró suficiente.