¿Eres una víctima de FTX? Será mejor que llames a los federales.
O al menos visita el sitio web que han creado para distribuir información sobre el caso penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
El viernes, los fiscales federales de EE.UU. presentaron documentos en Manhattan solicitando permiso para utilizar un sitio web para comunicarse con las personas que perdieron dinero en el espectacular colapso de FTX. El juez de distrito Lewis Kaplan, que supervisa el caso, lo aprobó el mismo día.
Según la declaración de quiebra de FTX del 11 de noviembre, la exchange debe dinero a más de 100.000 acreedores, pero eso excluye a los usuarios de FTX y FTX US. Si se incluye a los usuarios, la cifra asciende a más de un millón de personas. Los fiscales argumentaron que sería "poco práctico" ponerse en contacto con todos ellos uno por uno.
En los casos penales, los fiscales están obligados a notificar a las víctimas antes de los procedimientos de declaración de culpabilidad o sentencia y darles tiempo suficiente para prestar testimonio si quieren ser escuchadas.
"En función del número de víctimas que lo notifiquen, el tribunal decidirá la forma en que se escuchará a las víctimas en dichos procedimientos", escribió Kaplan en su orden judicial.
John Ray, actual CEO de FTX y encargado de supervisar su reestructuración conforme al Capítulo 11, declaró ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. durante una audiencia celebrada en diciembre que "un pequeño número de clientes estadounidenses" se encontraban entre los usuarios de FTX.com.
"Sabemos que había 2,7 millones de usuarios en el silo de EE.UU., que de nuevo es exagerar las relaciones con los clientes porque la gente tenía múltiples cuentas de trading", dijo Ray en su testimonio. "En el silo [FTX.com], teníamos más de 7,6 millones de usuarios, lo que, una vez más, exagera las relaciones reales con los clientes debido a la multitud de cuentas de cada cliente. Así que tenemos que llegar al fondo de esas cifras de clientes. Pero es poco probable que muchos de ellos puedan comparecer en persona ante el tribunal de Manhattan".
De hecho, un análisis de los datos de usuarios activos mensuales realizado por CoinGecko estima que Corea del Sur, Singapur y Japón representan el 16% de todo el tráfico que recibía FTX.com antes de su cierre. Aunque el sitio web estaba configurado para detectar automáticamente si un usuario se encontraba en Estados Unidos y redirigirlo a FTX US, la rama estadounidense de la empresa, los clientes de este país seguían representando el 2% de todo el tráfico.
Para que quede claro, el caso penal del Departamento de Justicia contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en el Distrito Sur de Nueva York, es completamente independiente del procedimiento de quiebra que está en curso en Delaware desde noviembre.
El 9 de diciembre, la fiscalía estadounidense imputó a Bankman-Fried ocho cargos penales (y el 13 de diciembre hizo pública la acusación), entre ellos fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales, un día después de su detención en las Bahamas. Fue extraditado a Estados Unidos el 21 de diciembre y compareció en Manhattan para declararse inocente de todos los cargos penales que se le imputan.
Los fiscales federales también acusaron a la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y al cofundador de FTX, Gary Wang, aunque ambos se han declarado culpables y han estado cooperando con los investigadores en su caso contra Bankman-Fried.
En el caso de quiebra de FTX, ha habido indicios de que esos millones de acreedores y usuarios se están impacientando.
A principios de esta semana, el Comité Ad Hoc de Acreedores de FTX Trading, representado por el bufete de abogados Venable, se opuso a la petición de FTX de más tiempo para elaborar una relación detallada de sus activos y pasivos.
FTX solicitó inicialmente una prórroga el 17 de noviembre, retrasando la fecha límite hasta el 23 de enero. El 21 de diciembre, FTX presentó otra solicitud de prórroga hasta el 15 de abril.
Pero el comité ad hoc no cree que el plazo adicional vaya a cambiar las cosas.
"No parece que los deudores sean capaces de conciliar sus libros y registros anteriores a la petición (o, más probablemente, crearlos en primera instancia) y presentar listas y declaraciones precisas en estos casos del Capítulo 11", escribió el abogado Daniel O'Brien en la objeción, "y no lo dicen en la moción, suplemento, o cualquiera de las declaraciones. No hay razón para ampliar el plazo en estas circunstancias".
Siguió argumentando que en el caso de quiebra de Celsius, la empresa consideró que todas las reclamaciones de los titulares de cuentas eran contra todas las entidades del deudor para poder proceder, dejando para más adelante la resolución de qué empresa concreta debe dinero a un reclamante.
Una solución similar podría ser útil en el procedimiento de quiebra de FTX, escribió O'Brien, sobre todo porque la empresa "probablemente nunca será capaz de presentar Listas y Declaraciones precisas dadas las circunstancias."