Los organismos reguladores de EE.UU. comienzan el año 2023 con una nueva ronda de casos de estafas relacionadas con las criptomonedas. Seis individuos y dos empresas vinculadas a un esquema de inversión llamado CoinDeal fueron acusados el miércoles por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Michigan.

"Alegamos que los acusados afirmaron falsamente tener acceso a una valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría rendimientos de inversión de más de 500.000 veces para los inversores", dijo Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC.

La SEC ha presentado cargos contra Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott por su papel en CoinDeal, un esquema que, según la agencia, recaudó más de 45 millones de dólares con la venta de lo que denomina valores no registrados a miles de inversores de todo el mundo. La agencia también presentó cargos contra AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, y BannersGo, LLC.

Chandran ya se encuentra entre rejas, a la espera de juicio en otro caso de fraude en inversiones dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

AD

"Como se alega en nuestra denuncia, en realidad, todo esto no era más que un elaborado esquema en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas", dijo Gregus.

La SEC afirma que los acusados utilizaron el dinero de la estafa CoinDeal para comprar coches, propiedades inmobiliarias y un barco.

La SEC busca recuperar el dinero supuestamente robado por los acusados junto con intereses previos a la sentencia, sanciones y medidas cautelares permanentes contra todos los acusados.

AD

Desde enero de 2019 hasta 2022, la agencia alega que el grupo hizo afirmaciones falsas y engañosas de que los inversores podrían generar altos rendimientos invirtiendo en CoinDeal, que el grupo promocionó como una empresa de tecnología blockchain. Pero en su presentación, la SEC dice que nunca se produjo ninguna venta o distribución de tokens.

Los acusados serán procesados por cargos de violación a las disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio.

Este no es el primer encontronazo con la ley para el acusado Chandran. En junio de 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. lo detuvo y acusó de tres cargos de fraude electrónico por su papel en la estafa a los inversores en un esquema separado en el que afirmaba falsamente estar desarrollando un metaverso y una criptomoneda nativa.

Entre los 100 activos incautados por los U.S. Marshals y el FBI había cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y coches de lujo, incluidos 39 vehículos Tesla.

Si es declarado culpable en el caso del Departamento de Justicia, Chandran se enfrenta a 20 años de prisión federal.

Daily Debrief Newsletter

Start every day with the top news stories right now, plus original features, a podcast, videos and more.