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Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, y Silvergate CEO Alan Lane fue presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California, alegando que los acusados directamente ayudaron e instigaron las actividades fraudulentas de FTX.
Según los documentos judiciales, el demandante Joewy González y "todas las demás personas en situación similar" confiaron sus inversiones al intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, que prometió a los inversionistas que podrían "almacenar activos de forma segura a medida que ganaran valor, cobrarlos o cambiarlos por otros activos o productos financieros".
Sin embargo, con el colapso de FTX el mes pasado, el demandante y otros inversionistas de FTX no pueden recuperar sus inversiones, enfrentándose a "años de incertidumbre y pérdidas catastróficas."
Silvergate, un banco que cotiza en bolsa y está regulado por el gobierno federal, mantenía cuentas tanto de FTX como de su empresa afiliada Alameda Research, y el demandante afirma que participó "de primera mano en la mezcla de fondos, las transferencias indebidas y los préstamos del dinero de los clientes."
Las acciones de Silvergate son " integrales " para la empresa SBF
La demanda también alega que los demandados hicieron declaraciones engañosas, al no revelar que la plataforma de la empresa carecía de controles y procedimientos suficientes para detectar casos de lavado de dinero.
"FTX/Alameda era uno de los clientes más importantes de Silvergate, y sus operaciones comerciales e intereses estaban estrechamente entrelazados. Silvergate se benefició de los depósitos de los clientes de activos digitales, que crecieron exponencialmente a medida que se expandía el propio negocio de FTX", se lee en la demanda.
También añadía que "las acciones y la inacción de Silvergate eran parte integrante de la empresa de Bankman-Fried", y que todas las operaciones financieras se producían "a la vista" de la empresa con sede en La Jolla.
La noticia de una demanda colectiva contra Silvergate llega tras la decisión de Morgan Stanley la semana pasada de rebajar las acciones de la empresa de "igual peso" a "infraponderar", lo que hizo caer el precio de sus acciones.
Para añadir más presión a la empresa, un grupo de senadores, entre ellos la veterana crítica de las criptomonedas Elizabeth Warren, envió una carta al CEO de Silvergate, Alan Lane, solicitando que revelara información sobre la relación del banco con FTX y las entidades Bankman-Fried.
"La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser un atroz incumplimiento de la responsabilidad de su banco de vigilar y denunciar las actividades financieras sospechosas llevadas a cabo por sus clientes", decía la carta.
Silvergate tiene hasta el 19 de diciembre para responder a los legisladores.