En el último capítulo de la caída de FTX, la Oficina del Fiduciario de los Estados Unidos dentro del Departamento de Justicia presentó hoy una moción en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en Delaware solicitando el nombramiento de un examinador independiente para investigar el colapso de la exchange y su posterior quiebra.
"Al igual que los casos de quiebra de Lehman, Washington Mutual Bank y New Century Financial antes de ellos, estos casos son exactamente el tipo de casos que requieren el nombramiento de un fiduciario independiente para investigar e informar sobre el extraordinario colapso de los Deudores", dijeron los reguladores.
El 11 de noviembre de 2022, FTX se acogió a la protección por quiebra bajo las leyes norteamericanas. Desde entonces, han estallado varias batallas legales entre las numerosas partes que buscan recuperar los activos de FTX y perseguir posibles delitos. Estas partes incluyen a las Bahamas y su Comisión de Valores, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y varios reguladores estadales de Estados Unidos.
En la moción, el Departamento de Justicia dice que el nombramiento de un examinador independiente sería en interés de los acreedores de FTX y otras partes interesadas.
"Las cuestiones que están en juego aquí son simplemente demasiado grandes e importantes para dejarlas en manos de una investigación interna", dijo la agencia.
La agencia aplaudió el trabajo del nuevo CEO de FTX, John J. Ray -que sustituyó a Sam Bankman-Fried- y del nuevo equipo de gestión de FTX, diciendo que han hecho un valioso trabajo para desenredar algunos de los problemas de FTX. Pero el Departamento de Justicia dijo que, aunque no cuestiona la competencia de Ray y su equipo, sus objetivos pueden diferir de los de otras partes interesadas.
"Sr. Ray, su papel en estos casos es el de un fiduciario para los patrimonios de los deudores con objetivos que pueden no estar necesariamente alineados con los de todas las demás partes interesadas", dijo la agencia.
La agencia dice que un examinador independiente sería neutral, y sus conclusiones probablemente serían más ampliamente aceptadas y creíbles que una investigación realizada por cualquiera de las partes interesadas en el caso.
El 16 de diciembre, el Distrito de Quiebras de Delaware celebrará una audiencia sobre FTX que el tribunal transmitirá en directo.
Los examinadores independientes no son infrecuentes en los casos complejos. En septiembre, un juez del tribunal de quiebras nombró a uno para dirigir el caso de quiebra de Celsius.