Socios de la "Criptoreina" Fundadora del Scam Onecoin Son Procesados en Alemania

Tres personas relacionadas con la famosa fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, han comparecido ante un tribunal alemán para ser acusadas de su presunta participación en una operación de fraude multimillonario.

Los asociados de la famosa empresaria fugitiva conocida como la "Cryptoqueen" o Reina de las Criptomonedas, están acusados de blanqueo de dinero, fraude y delitos bancarios, informó Bloomberg.

Uno de ellos, un abogado de Múnich que trabajaba para Ignatova, habría transferido 20 millones de euros (19,7 millones de dólares) a través de las Islas Caimán en su nombre para comprar dos apartamentos en Londres.

Los otros dos acusados son un matrimonio que está acusado de manejar 320 millones de euros (314,72 millones de dólares) del dinero de los clientes de OneCoin.

Los fiscales dijeron que la ahora infame OneCoin era una estafa diseñada para hacer creer a los clientes que estaban invirtiendo en una criptomoneda cuyo valor estaba determinado por los mecanismos del mercado. En realidad, dijeron al tribunal, el valor de la moneda era falso y el proceso de minería era simulado por un software.

El procedimiento en Alemania representa una de las primeras acciones emprendidas en Europa contra personas presuntamente implicadas en la artimaña.

¿Dónde está la criptoreina?

El paradero de Ignatova, que creó OneCoin en 2014, es desconocido desde 2017.

A principios de este año, aterrizó en las listas de los más buscados tanto de la Europol como del FBI.

Como tema de un popular podcast de la BBC, The Missing Cryptoqueen, se ha convertido en una figura notoria tanto en el espacio criptog como más allá.

En agosto, un juez británico aprobó la extradición a Estados Unidos de otro de sus presuntos cómplices, Christopher Hamilton.

Mientras tanto, el hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, que se hizo cargo del negocio después de que ella desapareciera del ojo público, se declaró culpable en 2019 de fraude y lavado de dinero en relación con OneCoin.