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Nikhil Wahi, hermano del ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable en una audiencia el lunes de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un supuesto esquema de tráfico de información privilegiada.
"Menos de dos meses después de ser acusado, Nikhil Wahi admitió hoy en el tribunal que hizo trading de criptoactivos basándose en la información comercial confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho (a acceder)", dijo Damien Williams, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York, en un comunicado.
"Por primera vez, un acusado ha admitido su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada relacionado con los mercados de criptomonedas", continuó Williams. "La declaración de culpabilidad de hoy debería servir de recordatorio a quienes participan en los mercados de criptomonedas de que el Distrito Sur de Nueva York seguirá vigilando firmemente los fraudes de todo tipo y se adaptará a medida que la tecnología evolucione."
Nikhil espera ahora la sentencia en diciembre, que podría suponer hasta 20 años de prisión. También se le ha ordenado devolver el dinero ganado como resultado de las operaciones ilícitas de Coinbase, dijo Williams.
En julio, el Departamento de Justicia acusó a Ishan, Nikhil y a su amigo Sameer Ramani de conspiración y fraude electrónico en relación con el uso de información privilegiada sobre criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos contra el trío.
Mientras trabajaba en Coinbase, Ishan supuestamente compartió su conocimiento de información privilegiada sobre los próximos anuncios de cotización en Coinbase con Nikhil y Sameer para luego beneficiarse de las cotizaciones comprando los tokens antes de que salieran a la luz en Coinbase.
En agosto, Ishan se declaró no culpable de los cargos del Departamento de Justicia. Ahora que su hermano se ha declarado culpable, no está claro cómo procederá el caso de Ishan y si seguirá luchando contra el caso de uso de información privilegiada.
Según el comunicado del Departamento de Justicia publicado el lunes, Nikhil implicó a su hermano Ishan y admitió haber recibido consejos de él. Nikhil utilizó entonces, al parecer, numerosas wallets de criptomonedas diferentes a nombre de otras personas para anonimizar sus operaciones con información privilegiada.
La preocupación por el uso de información privilegiada en las plataformas de intercambio de criptomonedas va más allá de este caso, que se considera el primero de este tipo y probablemente siente un precedente. Tres académicos australianos del ámbito de las finanzas han planteado que hasta el 25% de las cotizaciones de Coinbase en los últimos cuatro años pueden haber implicado algún tipo de tráfico de información privilegiada.
En un informe de agosto sobre los listados de Coinbase titulado "Insider Trading in Cryptocurrency Markets", los académicos alegaron que Coinbase tiene un grave problema de uso de información privilegiada y argumentaron que el uso de información privilegiada es "sistémico" en la industria de las criptomonedas.
"De la inspección visual, observamos que hay un patrón de subida evidente antes del anuncio de la salida a bolsa que comienza a las -250 horas", afirman los investigadores. La subida continúa hasta el anuncio de la salida a bolsa, en el que vemos un salto en el precio debido a la nueva información que entra en el mercado y a la reacción de los operadores ante la noticia".
"El patrón de subida que observamos es coherente con las subidas en los casos procesados de uso de información privilegiada en los mercados de valores", concluyen.
Un representante de Coinbase dijo previamente a Decrypt que Coinbase tiene "tolerancia cero para el comportamiento ilícito y monitoriza[n] para ello, llevando a cabo investigaciones cuando es apropiado."
"Trabajamos duro para garantizar que todos los participantes del mercado tengan acceso a la misma información", dijo la compañía. "Como parte de este esfuerzo, tomamos medidas para minimizar la posibilidad de señales técnicas durante las pruebas de activos y los pasos de integración".