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Un ex gerente de productos de Coinbase y otras dos personas dirigieron conjuntamente un esquema de tráfico de información privilegiada de un año de duración que generó más de 1,1 millones de dólares en ganancias, según alegaron hoy las autoridades federales de Estados Unidos.
Mientras era empleado de la plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, Ishan Wahi supuestamente proporcionó información sobre los próximos listados de tokens en Coinbase a su hermano Nikhil Wahi, y a su amigo, Sameer Ramani. Las autoridades afirman que el hermano de Wahi y Ramani utilizaron entonces este conocimiento para comprar los tokens antes de que Coinbase anunciara sus listados y luego venderlos rápidamente para obtener beneficios.
El Departamento de Justicia anunció hoy que los tres individuos han sido acusados de "conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada en activos de criptomoneda mediante el uso de información confidencial de Coinbase." La SEC también ha anunciado hoy que ha presentado cargos civiles contra el trío por el supuesto esquema. El FBI ha detenido a los hermanos Wahi, mientras que Ramani sigue en libertad, según el comunicado del DOJ.
"Las acusaciones de hoy son un nuevo recordatorio de que la Web3 no es una zona libre de leyes. Apenas el mes pasado, anuncié el primer caso de uso de información privilegiada que involucra a las NFT, y hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra a los mercados de criptomonedas", dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado, refiriéndose a los cargos presentados contra el ex gerente de producto de OpenSea, Nate Chastain, en junio.
Las monedas y tokens de Coinbase tienden a disparar su valor una vez que la plataforma de intercambio, que es la mayor de Estados Unidos, anuncia su disponibilidad. Es lo que se conoce como el "efecto Coinbase". La información que Wahi proporcionó a su compañero y a Ramani les permitió comprar criptomonedas antes de que Coinbase anunciara sus listados, y luego venderlas, obteniendo enormes ganancias, afirma la SEC.
"Como demuestra el caso de hoy, ya sea en acciones, opciones, criptoactivos u otros valores, reivindicaremos nuestra misión identificando y combatiendo el uso de información privilegiada en valores dondequiera que lo veamos", dijo Carolyn M. Welshhans, jefa en funciones de la unidad de criptoactivos y cibernética de la SEC.
Según la SEC, los tres acusados supuestamente compraron al menos 25 criptomonedas -al menos nueve de las cuales eran valores. El anuncio no especificó qué activos el trío supuestamente compró.
En abril, Coinbase anunció que dejaría de publicar una lista de activos que estaba considerando listar después de que un operador de Ethereum comprara 400.000 dólares en tokens antes de que esa lista se hiciera pública, y los activos se dispararon un 42% en 24 horas.