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Las autoridades de Hong Kong están procesando a un ex alto directivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas Huobi, acusándolo de ganar ilícitamente 5 millones de dólares operando en secreto contra la compañía.
Según un informe de The Financial Times del miércoles, el caso gira en torno a las operaciones supuestamente ejecutadas en febrero y marzo de 2020 por Chen Boliang, un ex gerente senior en el departamento de clientes institucionales de Huobi.
Chen fue detenido en mayo de 2020 y acusado de acceder a los sistemas internos de Huobi "con intención criminal o deshonesta."
Una demanda civil presentada por Huobi alega que Chen creó una cuenta minorista a nombre de su padre, utilizando su autoridad para aprobar una línea de crédito de 20 millones de dólares de la plataforma de comercio.
El esquema ilícito supuestamente no se detuvo allí, ya que Chen luego operó contra una cuenta corporativa que controlaba, obteniendo una ganancia de alrededor de 5 millones de dólares en forma de USDT, la stablecoin más grande de la industria de las criptomonedas.
"El empleo del Sr. Boliang Chen con Huobi Global fue terminado en mayo de 2020. No tenemos más comentarios relacionados con los cargos contra el señor Boliang Chen y creemos en la administración de la justicia por parte de la Región Administrativa Especial de HK", dijo Huobi Global en un comunicado.
El ex empleado de la plataforma de intercambio, que actualmente se encuentra en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares, se enfrenta a un total de seis cargos por acceder a los sistemas informáticos de la empresa y un cargo relacionado con las ganancias del crimen.
El caso está a la espera de una investigación preliminar ante el magistrado de Hong Kong la próxima semana, que decidirá si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.
Huobi, que se vio obligada a salir de China en medio de una ofensiva contra la industria de las criptomonedas el año pasado, está actualmente registrada en las Seychelles y opera bajo el nombre de Huobi Global. Con un volumen de operaciones de más de 1.340 millones de dólares en las últimas 24 horas, es actualmente la cuarta plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, sólo por detrás de Binance, FTX y Coinbase.
El uso de información privilegiada afecta al espacio de las criptomonedas
No es la primera vez que los empleados de una prominente empresa de criptomonedas son acusados de utilizar ilegalmente sistemas internos o información privilegiada para obtener ganancias.
El pasado mes de septiembre, el principal mercado de NFT, OpenSea, destituyó a Nate Chastain, su antiguo jefe de producto, que se descubrió que se había beneficiado del comercio de NFT basándose en la información comercial confidencial de la empresa.
Posteriormente, Chastain fue detenido y acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero.
En otro caso, a principios de este año, la empresa de pagos digitales Block (antes Square) acusó a un antiguo empleado de robar más de 8 millones de nombres y números de cuenta de clientes de Cash App Invest.