Tips
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha advertido que los activos digitales corren el riesgo de debilitar el régimen de sanciones estadounidense.
- Actualmente, Estados Unidos tiene más de 9.000 sanciones en vigor contra países como Irán y Corea del Norte.
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Un informe publicado por la administración Biden a principios de esta semana advertía de que los activos digitales suponen un riesgo para el programa de sanciones de Estados Unidos.
"Las innovaciones tecnológicas, como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas, reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses", señala el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
"Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar. También dan poder a nuestros adversarios que buscan construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel global del dólar", añade el informe.
En el momento de escribir este artículo, Estados Unidos tiene más de 9.000 sanciones en vigor. Las sanciones han sido durante mucho tiempo la piedra angular de la política exterior estadounidense, al dirigirse a Estados como Corea del Norte e Irán por su papel en las violaciones de los derechos humanos, el terrorismo u otras actividades ilegales.
La administración Biden se enfrenta a los activos digitales
En cuanto a los activos digitales, el informe hace dos recomendaciones principales.
En primer lugar, la administración quiere asegurarse de que las sanciones sean fácilmente comprensibles, ejecutables y adaptables. "El Tesoro puede aprovechar las capacidades existentes de divulgación y compromiso mediante una mejor comunicación con la industria, las instituciones financieras, los aliados, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como con los nuevos grupos de interés, en particular el espacio de los activos digitales", dice el informe.
En segundo lugar, el informe pide que se invierta en la modernización del régimen de sanciones del Tesoro.
"En particular, el Tesoro debe invertir en la profundización de sus conocimientos y capacidades institucionales en el espacio de los activos y servicios digitales en evolución para apoyar el ciclo de vida completo de las actividades de las sanciones", añade el informe.
El informe del Tesoro también se hace eco de las repetidas advertencias de la administración Biden sobre el papel de los activos digitales como las criptomonedas en la actividad financiera ilícita.
El pivote de criptomonedas de Biden
El gobierno de Biden ha demostrado en varias ocasiones que se toma en serio los riesgos para la seguridad nacional que plantean los activos digitales y las criptomonedas.
A raíz de los sonados ataques de ransomware contra Colonial Pipeline y la empresa de procesamiento de carne JBS, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que elevaría el ransomware a un nivel de prioridad similar al del terrorismo.
Este verano la administración Biden también creó un grupo de trabajo sobre ransomware, encargado de combatir los ciberataques y rastrear los pagos de rescates en criptomonedas. En ese momento, la viceconsejera de seguridad nacional Anne Neuberger dijo que la administración está trabajando para sofocar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para actividades ilegales.
Criptomonedas por el mundo
La preocupación de la administración Biden por las criptomonedas está bien justificada, dada la gran cantidad de pruebas de que los malos actores utilizan las criptomonedas para eludir las sanciones o para crear lagunas financieras.
A principios de este año, Hamás—etiquetada como organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido y otros países—admitió un aumento de las donaciones de Bitcoin tras la reanudación del conflicto con Israel.
"Definitivamente hubo un pico en las donaciones de Bitcoin", dijo el funcionario de Hamás en ese momento, y agregó: "Parte del dinero se utiliza para fines militares para defender los derechos básicos de los palestinos."
La extrema derecha también ha descubierto la utilidad de las criptomonedas.
El mes pasado, se descubrió que Andrew Anglin—fundador del sitio web neonazi Daily Stormer—había recibido casi $5 millones de dólares en Bitcoin desde enero de 2017.
En febrero de este año, Anglin se pasó a Monero, una criptomoneda orientada a la privacidad, abandonando supuestamente el Bitcoin por la preocupación de que las transacciones fueran visibles públicamente.