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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos se hizo pasar por un trader de Bitcoin para desenmascarar a un presunto traficante de drogas de la deep web, engañándolo para que enviara más de 180.000 dólares en efectivo a una cuenta a nombre de "Mr Coins" en el intercambio peer-to-peer LocalCryptos.com.
La operación encubierta es el último caso en el que la agencia de recaudación de impuestos de EE.UU. va de incógnito para desenmascarar a los delincuentes, pero es un caso raro en el que el IRS se hace pasar por un comerciante, según Forbes.
La naturaleza pseudoanónima de la industria de las criptomonedas se ha vuelto cada vez más atractiva para los blanqueadores de dinero y los traficantes de la deep web. La compañía de análisis forense de criptomonedas Chainalysis estima que unos 5.000 millones de dólares en fondos fueron enviados y recibidos por entidades ilícitas en 2020.
El "Señor Monedas" del IRS
El IRS publicó su anuncio en LocalCryptos en junio de 2020, con la cuenta de Mr Coins ofreciendo comprar Bitcoin a precios por encima del mercado, a través del correo. Se indicaba a los vendedores que utilizaran las apps de mensajería encriptada Wickr o WhatsApp para ponerse en contacto con el falso trader.
Según una orden de registro vista por Forbes, la artimaña funcionó con el presunto traficante de la web oscura Chase Hite, de Evansville, Indiana. Utilizando el nombre de "Lucifallen21", en el transcurso de varias transacciones, Hite envió alrededor de 180.000 dólares en efectivo a Mr Coins, a cambio de Bitcoin.
Para concluir la operación, los investigadores de Hacienda fingieron que un paquete de 28.000 dólares en efectivo de Hite había sido interceptado y marcado como perdido por el Servicio Postal. Cuando llamó para quejarse, pudieron relacionar su llamada con un número de teléfono que él mantenía.
Las huellas dactilares de un paquete posterior implicaron aún más al presunto traficante.
Hite fue acusado en julio en el Distrito Este de Nueva York y aún no se ha declarado culpable.
Operaciones encubiertas
Las operaciones encubiertas del IRS pueden estar justificadas si son "para obtener pruebas o información que no estarían disponibles de no ser por la confianza del objetivo en el papel encubierto del operativo", según las directrices de la agencia.
Las trampas anteriores del IRS incluyen hacerse pasar por un traficante de drogas en Bitcoin Fog -un servicio de larga duración para anonimizar las transacciones, que era popular entre los traficantes de la web oscura- y fingir ser un vendedor de ropa Gucci falsificada para exponer al operador de un negocio de transmisión de dinero sin licencia que cambiaba dinero en efectivo por Bitcoin.
El panorama de las criptomonedas, famoso por su anonimato y su ética centrada en la privacidad, ha sido utilizado durante mucho tiempo por los delincuentes para ofuscar su actividad.
Ahora se ha convertido en un terreno fértil para los agentes encubiertos de Hacienda que pretenden desenmascararlos. Quid pro quo.