Tips
- El ciudadano ruso y sueco Roman Sterlingov fue detenido en Estados Unidos como presunto operador del mezclador de criptomoneda Bitcoin Fog.
- El servicio se utilizó para lavar $336 millones de dólares en BTC durante los últimos 10 años, de acuerdo con los investigadores.
Las fuerzas del orden estadounidenses arrestaron a Roman Sterlingov, un presunto operador de un servicio de mezcla de criptomonedas que, al parecer, se utilizó para lavar alrededor de #336 millones de dólares en Bitcoin durante los últimos 10 años.
De acuerdo con la orden de arresto ejecutada con éxito y publicada ayer, Sterlingov, ciudadano ruso y sueco, fue detenido ayer en Los Ángeles por "Transferir de dinero sin licencia", "Lavado de dinero" y "Transferir dinero sin tener una licencia", en relación con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog.
¿Qué es un mezclador de Bitcoin?
Los servicios de criptomonedas permiten a los usuarios ocultar el origen de sus criptomonedas reuniendo cantidades significativas de monedas en un único pool y "mezclándolas", como su nombre indica. Entre otras cosas, los mezcladores pueden utilizarse para intentar lavar tokens adquiridos ilícitamente.
"Usando nuestro servicio de mezclas tus bitcoins en nuestro propio pool con los bitcoins de otros usuarios, y recibes el pago a otras direcciones de nuestro pool mezclado, lo que, si se hace correctamente por ti, puede eliminar cualquier posibilidad de encontrar tus pagos y hacer imposible probar cualquier conexión entre un depósito y un retiro dentro de nuestro servicio", explica el sitio web de Bitcoin Fog.
CEO de Thodex Niega Acusaciones, Revela Ciberataques y Dice Que “Los Fondos Están a Salvo”
El CEO de Thodex, una plataforma de intercambio de criptomonedas turca que interrumpió bruscamente sus operaciones el miércoles, ha negado las acusaciones de tirón de orejas y tiene la intención de devolver los fondos a los inversionistas en breve. La verdadera razón para detener las operaciones e impedir los retiros, dijo ayer en Twitter el CEO Fatih Faruk Özer, fue investigar las anomalías sospechosas en 30.000 cuentas de clientes descubiertas "durante una plática sobre inversiones de tres mes...
Aunque el mundo de las criptomonedas es seudónimo por naturaleza, numerosas pruebas sugerían que Sterlingov era quien operaba con Bitcoin Fog, según una declaración jurada presentada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos el 26 de abril.
"El análisis de las transacciones de bitcoin, los registros financieros, los registros del proveedor de servicios de Internet, los registros de correo electrónico y la información adicional de la investigación, identifica a Roman Sterlingov como el principal operador de Bitcoin Fog", dijo el agente especial de Investigación Criminal del IRS Devon Beckett en el documento.
Lanzado en 2011, Bitcoin Fog fue supuestamente utilizado para transferir alrededor de 1,2 millones de BTC, con un valor aproximado de $335,8 millones de dólares en ese momento (y $65.000 millones de dólares al cambio actual). Los investigadores también dijeron que, entre otras fuentes, el mezclador también procesaba fondos de varias plataformas de la darknet como Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora y Silk Road 2.0.
Influencer de Instagram Acusado de Robar $2.5 Millones en Bitcoin a sus Seguidores
El influencer de Instagram Jegara Igbara, también conocido como Jay Mazini, ha sido acusado por los investigadores federales de estafar a sus seguidores por varios millones de dólares en Bitcoin. El FBI alega que Igbara utilizó su perfil en las redes sociales para atraer a sus seguidores y hacerles vender sus Bitcoin a "valores atractivos, pero inflados", dijo el director adjunto del FBI William F. Sweeney, Jr. Sin embargo, afirman los investigadores, no había nada filantrópico en las acciones...
Además, los investigadores también descubrieron la conexión de Sterlingov con cuentas de la desaparecida bolsa de criptomonedas Mt. Gox, a la que supuestamente se conectó desde las mismas direcciones IP que se utilizaron para pagar el dominio de Bitcoin Fog.
Irónicamente, la sección de preguntas frecuentes del mezclador dice que "podemos asegurarle que el servicio seguirá funcionando, simplemente por todo el tiempo y el esfuerzo que pusimos en construirlo". Pero si Sterlingov es realmente el operador de Bitcoin Fog, puede que esto ya no sea así.
