Tips
- La policía irlandesa está investigando un fraude mayor disfrazado de oportunidad de inversión en Bitcoin.
- Las víctimas habrían transferido varios millones de euros en Bitcoin a carteras controladas por los sospechosos.
La policía irlandesa (Gardaí) está investigando un presunto "fraude mayor" en el que los sospechosos engañaron a personas de alto poder adquisitivo para que invirtieran importantes cantidades de dinero en Bitcoin y luego tomaron con el control de sus carteras.
La investigación abarca varias presuntas víctimas, que habrían transferido grandes sumas de dinero en efectivo a cambio de Bitcoin, según informó The Irish Times.
Se dice que al menos un banco ha manifestado su preocupación por una serie de transacciones, de unos $500.000 euros ($586.500 dólares) cada una, iniciadas desde una cuenta que había permanecido inactiva durante varios años.
A pesar de haber sido informado por la policía sobre los peligros de perder su dinero, se entiende que el cliente creyó que estaba haciendo una inversión e inicialmente insistió en seguir adelante con sus planes. Finalmente, tras aceptar el consejo de la policía y con la cooperación del banco, se bloqueó otra transferencia planeada de unos $500.000 euros.
Se registró una propiedad en el sur de Dublín vinculada a los sospechosos, algunos de los cuales son ciudadanos extranjeros, y se incautó dinero en efectivo, joyas y ordenadores. La policía está investigando si los sospechosos tomaron el control de las carteras de Bitcoin de las víctimas.
Aunque la investigación está en curso, se dice que las sumas totales de dinero transferidas por las víctimas han alcanzado ya varios millones de euros. La policía también supone que parte del dinero se transfirió fuera del país, y está cooperando en el asunto con las fuerzas de seguridad extranjeras.
Fraudes recientes con Bitcoin
Esta es la última de una serie de investigaciones de alto perfil sobre esquemas fraudulentos relacionados con Bitcoin en las últimas semanas.
A principios de este mes, cinco individuos de Lancashire, Inglaterra, fueron acusados de participar en una supuesta conspiración con Bitcoin, con $20 millones de libras ($27 millones de dólares) presuntamente robados y lavados. La conspiración duró al parecer casi dos años y uso una laguna legal en la plataforma australiana de comercio Coinspot.
La semana pasada, el influencer de Instagram Jegara Igbara, también conocido como Jay Mazini, fue acusado por los investigadores federales estadounidenses de estafar a sus seguidores con millones de dólares en Bitcoin. Las autoridades afirman que Igbara utilizó su perfil en las redes sociales para robar al menos $2,5 millones de dólares en Bitcoin a sus víctimas.
Sin embargo, a pesar de los recientes casos de alto perfil, el uso de Bitcoin con fines delictivos parece estar en declive. Eso es según los datos de la empresa de datos de blockchain Chainalysis, que sugiere que sólo el 0,34% de todas las transacciones de criptomonedas del año pasado fueron por razones nefastas, bajaron de 2,1% en 2019.