Tips

  • El informe Chainalysis 2021 Crypto Crime Report descubrió que el 55% de los fondos ilícitos de criptomonedas acaban depositándose en apenas cinco servicios.
  • Los mayores blanqueadores dependen de las operaciones ilegales para mantenerse en el negocio.
  • El blanqueo de dinero fiat sigue eclipsando la actividad delictiva basada en las criptomonedas.

Un nuevo informe de la empresa de análisis de Blockchain Chainalysis descubrió que una gran mayoría de los flujos de criptomonedas mal habidas fluyen a través de unos pocos cientos de direcciones de depósito y un puñado de servicios, lo que constituye un grupo de blancos jugosos para las fuerzas de aplicacion de la ley que busca tomar medidas contra el lavado de dinero digital.

El informe titualdo "Chainalysis 2021 Crypto Crime Report" descubrió que el 55% de todos los fondos ilícitos de criptomonedas -los adquiridos a través de estafas o ransomware, o utilizados en los mercados de la red oscura- se blanquean a través de sólo 5 servicios de intercambio utilizando aproximadamente 270 direcciones de depósito únicas.

El informe también concluye que los mayores procesadores de fondos ilícitos, los que reciben más de 25 millones de dólares anuales, prestan servicios explícitamente a clientes criminales y es poco probable que éstos delincuentes puedan seguir en el negocio sin ellos. Identificar y perseguir a los propietarios de estas direcciones de depósito podría eliminar gran parte de la infraestructura que se utiliza actualmente para el blanqueo digital de activos sucios.

Chainalysis trabaja con las plataformas de intercambio de criptomonedas y las fuerzas de seguridad para identificar las direcciones de las billeteras de criptomonedas utilizadas por estafas de phishing o de redes sociales, ransomware, usuarios del mercado de la darknet y otros elementos delictivos, rastreando los fondos a medida que se mueven a través de múltiples wallets o exchanges hasta sus direcciones de depósito finales. Esas direcciones se utilizan para identificar a otros depositantes, lo que permite a los investigadores obtener una imagen incompleta pero valiosa del universo del blanqueo de dinero digital.

Sin hacer ninguna acusación específica, Chainalysis señaló los "servicios anidados", incluyendo itBit anidado en Paxos y Changelly anidado en HitBTC, como fuentes significativas de actividad de intercambio de lavado de dinero. Estos servicios de terceros aprovechan los pares comerciales y la liquidez de la bolsa para enmascarar la actividad ilícita dentro del conjunto general de transacciones de la bolsa matriz.

El lavado de dinero ha sido un problema persistente en el mundo de la tecnología blockchain sin confianza, con funcionarios holandeses que incautaron más de 30 millones de dólares en Bitcoin en octubre de 2020 y arrestos relacionados con las drogas en California conectados con el lavado de dinero de criptomonedas en noviembre.

Pero según la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), la actividad ilegal sigue siendo un problema mucho mayor en el mundo de la moneda fiduciaria, donde se estima que se blanquean 2 billones de dólares a través de medios más tradicionales... en comparación con solo 2.000 millones de dólares a través de las criptomonedas, según Ciphertrace. Ser objeto de una investigación a nivel de la cadena y tener toda la actividad registrada para siempre en la blockchain, resulta que podría no ser la plataforma más atractiva para los malos después de todo.