Tips

  • Los investigadores en Rusia han encontrado algunos casos en los que se utilizaron criptodivisas para pagar un asesinato por encargo.
  • El uso de criptomonedas hace más difícil identificar al cliente de tal acuerdo.
  • Las enmiendas contra el lavado de dinero "están muy atrasadas" en Rusia, señalaron los expertos.

En Rusia, los asesinos a sueldo en Rusia han comenzado a aceptar Bitcoin y otras  criptomonedas por sus servicios, según dijo hoy Konstantin Komarda, jefe del departamento de cibercrímenes del Comité de Investigación, a la agencia de noticias local TASS.

"Por ejemplo, en los casos de asesinatos por encargo, se estableció que una criptomoneda se utilizaba como medio de pago", señaló.

Komarda dijo que la agencia está actualmente investigando varios casos contra "ciberdelincuentes profesionales" que son expertos en tecnología de la información, "se sienten confiados en el entorno cibernético", planifican cuidadosamente sus delitos y utilizan diversas herramientas -incluyendo criptomonedas y servicios de VPN- para permanecer en el anonimato.

El Ministerio de Finanzas de Rusia ha presentado nuevas enmiendas a su ley de criptomoendas que podrían hacer que la minería de Bitcoin no tenga sentido desde el punto de vista financiero.
Hablando de casos de uso. Los asesinos a sueldo en Rusia cobran en Bitcoin.

Según él, el uso de criptomonedas hace mucho más difícil que los organismos de represión identifiquen a los clientes que piden servicios o comprar bienes ilegales. Por ejemplo, esas transacciones se suelen realizar a través de 15 a 20 wallets anónimas diferentes "donde se lavan cuidadosamente entre decenas de miles de otras transacciones" antes de llegar al destinatario final.

Hablando con Decrypt, Nikita Soshnikov, abogado y director de la empresa de intercambio de criptomonedas Alfacash, señaló que esas declaraciones, especialmente las de altos funcionarios, tienen ciertamente algunos fundamentos. Sin embargo, normalmente se expresan para caracterizar negativamente a las criptodivisas como una parte emergente del sistema financiero.

"Creo que el efectivo sigue siendo el líder absoluto como medio de liquidación en cualquier negocio ilegal y esquemas de corrupción, de hecho, debido a las mismas características -anonimato, falta de un rastro financiero, la dificultad de identificar al beneficiario final", dijo Soshnikov a Decrypt, agregando, "Pero no vemos ninguna discusión seria sobre la limitación del uso de efectivo por parte de los individuos, así como sobre la identificación apropiada de los usuarios en la industria de las criptomonedas".

Por lo tanto, las enmiendas a la legislación que pueden ayudar a combatir el lavado de dinero "están muy atrasadas", resumió.

Como informó Decrypt, la empresa de datos blockchain Chainalysis ha afirmado recientemente que Bitcoin puede haber sido utilizado para financiar el reciente disturbio pro-Trump en el Capitolio. Pero la empresa también ha demostrado lo poco que se utilizan las criptomonedas en general para actividades nefastas como la compra de drogas en la red oscura.