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La Fuerza de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina adscrita al Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha impuesto su primera sanción financiera a una mezcladora de Bitcoin.
La FinCEN abofeteó a Larry Dean Harmon, el creador y operador de las mezcladoras de Bitcoin Helix y Coin Ninja, con una multa de 60 millones de dólares por sanciones civiles.
Harmon ya se enfrenta a cargos criminales de blanqueo de dinero por supuestamente ayudar a ocultar la fuente de más de 300 millones de dólares en Bitcoin para los clientes de AlphaBay de 2014 a 2017 con sus servicios de mezcladoras de Bitcoins.
Una mezcladora de Bitcoin es un software o servicio que "mezcla" las monedas de los usuarios individuales con las de otros usuarios para mantener la privacidad de la transacción. Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sugerido que las mezcladoras son ilegales, al menos cuando se usan para encubrir transacciones criminales. Esa utilidad es exactamente la razón por la que los habitantes de Darknet los encuentran atractivos.
El comunicado de prensa de hoy que anuncia la penalización apunta a una aclaración de la FinCEN para el 2019 de que las mezcladoras de monedas virtuales deben estar registradas en la FinCEN y "mantener un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero", así como mantener los registros de las transacciones y reportarlas.
La FinCEN dice que Harmon no ha hecho eso. Helix, el servicio que Harmon dirigió de 2014 a 2017, no era un negocio de servicios monetarios registrado, y "la investigación demostró que el Sr. Harmon ignoró deliberadamente sus obligaciones bajo la [Ley de Secreto Bancario] BSA e implementó prácticas que permitieron a Helix eludir los requisitos de la BSA". Esto incluía no recopilar y verificar los nombres de los clientes, las direcciones y otros identificadores en más de 1,2 millones de transacciones".
Además, la FinCEN alega que "Harmon, operando a través de Helix, borró activamente incluso la información mínima de los clientes que sí recopiló", incluso cuando se relacionaba con "narcotraficantes, falsificadores y estafadores".