Billetera de Joven de 20 Años Mueve $122,5 Millones en Lavado de Cripto Ligado a Estafas Románticas, Según Interpol

La billetera de criptomonedas de un joven de 20 años movió más de $122,5 millones en apenas 10 meses como parte de un esquema para lavar dinero robado a víctimas de estafas románticas, según informó Interpol, en uno de los casos más destacados de una amplia operación global antifraud.

La policía tailandesa realizó dos arrestos en el caso, según Interpol, que señaló que los operadores canalizaron las ganancias en una mezcla de criptomonedas y utilizaron intercambios de tokens entre cadenas, transfiriendo fondos entre distintas blockchains, para ocultar el destino del dinero.

Los arrestos formaron parte de la Operación First Light 2026, un operativo coordinado que se llevó a cabo desde mediados de enero hasta finales de abril en 97 países y territorios. En total, las autoridades realizaron 5.811 arrestos, interceptaron $293 millones en activos ilícitos e identificaron a más de 142.000 víctimas, según Interpol, bloqueando además 31.014 cuentas bancarias y analizando más de 152.000 casos. Algunos de los bloqueos se apoyaron en I-GRIP, un mecanismo de stop-payment de Interpol capaz de detener flujos tanto de dinero tradicional como de activos virtuales.

Las organizaciones criminales "explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas", señaló Tomonobu Kaya, responsable del centro de delitos financieros y anticorrupción de Interpol, agregando que ningún país puede mantenerse seguro a menos que todos actúen de forma conjunta.

Pig butchering y lavado de criptomonedas

Las estafas románticas, conocidas como "pig butchering", suelen comenzar con un desconocido que construye una relación durante semanas o meses antes de dirigir a la víctima hacia una falsa inversión en cripto. Una vez que el dinero de las víctimas está on-chain, los lavadores actúan rápidamente para borrar el rastro, transfiriendo fondos entre blockchains e intercambiando tokens para que los investigadores pierdan la pista.

Este patrón se ha consolidado a medida que los operativos de control han aumentado. Los flujos provenientes de estas operaciones recurren cada vez más a stablecoins, cadenas de bajas comisiones e intercambios rápidos entre cadenas para "fragmentar el movimiento y ganar tiempo", según afirmó Ari Redbord, exfuncionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actualmente en la firma de análisis blockchain TRM Labs, en declaraciones a Decrypt el año pasado, tras la designación formal por parte de Interpol de las redes de complejos de estafa como una amenaza transnacional que afecta a víctimas en más de 60 países.

Las sumas involucradas son enormes. Investigadores de la ONU estiman que las operaciones de pig butchering generaron decenas de miles de millones de dólares entre 2020 y 2024, gran parte de ellas gestionadas desde complejos fortificados en el Sudeste Asiático que dependen de mano de obra traficada y bajo coacción. Cambodia ha impulsado una ley que amenaza a los líderes de estas estafas con cadena perpetua, y los tribunales estadounidenses han dictado largas condenas, entre ellas 20 años para un fugitivo vinculado a un esquema de lavado de $73 millones.

Tailandia y el crimen cripto

Tailandia se encuentra en la primera línea, fronteriza con las regiones de Myanmar y Cambodia donde operan muchos de estos complejos. Su Oficina de Investigación de Ciberdelitos recibe alrededor de 800 denuncias al día, la mayoría relacionadas con fraude o lavado habilitado por criptomonedas, según un estudio de caso de 2025 elaborado por TRM Labs. Bangkok se ha convertido en un punto frecuente de arresto para sospechosos en fuga, entre ellos un portugués acusado de $580 millones en fraude cripto y con tarjetas, detenido allí en 2025.

La firma de análisis blockchain Chainalysis estimó que los flujos de entrada por estafas cripto se dispararon en 2025, con el pago promedio por estafa aumentando más del triple hasta alcanzar los $2.764, a medida que los defraudadores integraron IA, kits de phishing y redes de lavado en capas en sus operaciones.

First Light, financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y respaldada por organismos regionales de seguridad, es solo una campaña dentro de un esfuerzo que se amplía, y el registro de Interpol de más de 142.000 víctimas en una sola ventana de cuatro meses ilustra la magnitud del desafío que enfrenta la ley.