En Resumen
- EE.UU. incautó la cuenta en la nube que operaba el backend de Huione, mercado cripto criminal basado en Telegram.
- FinCEN extendió la prohibición financiera a H-Pay Service PLC, sucesor de Huione, para evitar evasión regulatoria.
- El FBI reportó más de $7.200M en pérdidas por fraude cripto de inversión en EE.UU. solo durante 2025.
Las autoridades estadounidenses han atacado la infraestructura técnica de lo que consideran uno de los mercados criminales más prolíficos que haya operado en línea.
El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya acusado de ayudar a lavar miles de millones de dólares en ganancias provenientes de fraudes con criptomonedas y estafas cibernéticas. La cuenta alojaba la "infraestructura backend" de esas subsidiarias, según indicaron los fiscales, lo que permitía a los criminales mover y ocultar fondos antes de convertirlos en el sistema bancario sin ser detectados.
Today, the Justice Department announced the seizure of a cloud computing account used by subsidiaries of the Huione Group, a Cambodia-based corporate conglomerate.
“Today’s seizure strikes a blow against one of the world’s most prolific criminal marketplaces,” said @AAGDuva.… pic.twitter.com/p1bnoCgExB
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 23, 2026
"La incautación de hoy asesta un golpe contra uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo", señaló el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del departamento. La cuenta servía como "una columna vertebral tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones en ganancias por fraude", agregó, "gran parte de ello robado a través de centros de estafas del sudeste asiático".
Según documentos judiciales, la cuenta ayudó a operar Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee, un mercado basado en Telegram donde los vendedores comerciaban datos robados de tarjetas e identidades, ganancias de malware y servicios de lavado de dinero para estafas románticas y de inversión. También operaba servicios de custodia para ayudar a los criminales, incluidos lavadores de dinero, a realizar transacciones con criptomonedas.
Analistas de blockchain han descrito a Huione Guarantee como el mayor mercado ilícito en línea de la historia, eclipsando a predecesores de la dark web como Silk Road. Telegram prohibió sus canales en mayo de 2025, obligándolo a cerrar, aunque mercados sucesores surgieron rápidamente para llenar el vacío.
La incautación culmina un año de acciones contra Huione. En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió una norma final que separó a Huione del sistema financiero estadounidense como una "preocupación principal de lavado de dinero", citando su papel en el lavado de ganancias por fraudes con criptomonedas y fondos de ciberataques norcoreanos. El martes, FinCEN procedió a extender esa norma a un sucesor, H-Pay Service PLC, para evitar que el grupo evada la prohibición.
El fraude relacionado con criptomonedas sigue en aumento. Los estadounidenses reportaron más de $7.200 millones en pérdidas solo por fraudes de inversión con criptomonedas ante el Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2025, como parte de más de $20.000 millones en pérdidas totales por ciberdelitos el año pasado, un aumento del 26%.
El caso, investigado por la oficina del FBI en San Francisco y la Investigación Criminal del IRS, forma parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida a la infraestructura detrás del fraude en línea. El departamento reconoció la asistencia de las firmas de análisis blockchain Chainalysis y Elliptic, junto con el equipo de ciberdelitos de Google.
Huione ha demostrado ser hábil para reorganizarse ante la presión de las autoridades, lanzando su propia stablecoin, USDH, y trasladando su actividad a plataformas afiliadas a medida que las acciones de cumplimiento se han intensificado.