En Resumen
- El DOJ acusó a Michele Spagnuolo, ingeniero de Google, de apostar $2,75 millones en Polymarket usando datos confidenciales de la empresa.
- Spagnuolo habría ganado $1,2 millones con las predicciones; Google lo suspendió y calificó su conducta de "grave violación" de políticas.
- La CFTC presentó una demanda civil paralela, mientras Polymarket y Kalshi endurecieron normas contra el uso de información privilegiada.
Fiscales federales acusaron a un empleado de Google de fraude en commodities, fraude electrónico y lavado de dinero, alegando que usó datos confidenciales para operar en los mercados de predicción de Polymarket.
Michele Spagnuolo, ingeniero de software en Google que usaba el alias "AlphaRaccoon", presuntamente apostó alrededor de $2,75 millones en contratos de Polymarket relacionados con Google entre el 15 de octubre y el 4 de diciembre del año pasado, según reveló el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Spagnuolo habría ganado aproximadamente $1,2 millones con las predicciones.
Spagnuolo presuntamente tenía acceso a una herramienta interna de Google que proporcionaba acceso a "datos confidenciales y no públicos del Year in Search" y llevaba un banner de "Google Confidential", según indica la denuncia penal del DOJ.
La Comisión de Comercio en Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) también presentó una demanda civil paralela, alegando que Spagnuolo violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos y solicitando restitución, recuperación de ganancias, sanciones civiles, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente.
El caso es el segundo proceso penal federal vinculado al presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción.
A finales del mes pasado, un soldado estadounidense se declaró no culpable de los cargos de haber usado información militar clasificada para beneficiarse de apuestas en Polymarket relacionadas con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando Estados Unidos lanzó ataques contra Venezuela en enero.
"Las operaciones en blockchain son transparentes, rastreables, y los malos actores dejan huellas", señaló un portavoz de Polymarket a Decrypt en respuesta a preguntas sobre la equidad y las reglas.
Spagnuolo accedió a material de marketing a través de una herramienta disponible para todos los empleados de Google, según confirmó un portavoz de la compañía a Decrypt, agregando que usar información confidencial para realizar apuestas fue "una grave violación" de las políticas de la empresa. El empleado fue suspendido mientras la compañía evalúa las "medidas pertinentes", confirmó el portavoz.
Un 'momento positivo'
Los mercados de predicción son plataformas que permiten a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos futuros, con precios de los contratos que se mueven a medida que los traders compran y venden según lo que creen que ocurrirá.
El caso es "en última instancia un momento positivo para los mercados de predicción" porque demuestra que la actividad con información privilegiada puede identificarse y procesarse judicialmente, afirmó Tre Upshaw, fundador de Polysights, una capa de inteligencia y estrategia para mercados de predicción, a Decrypt.
Usar información material no pública "para operar en contra de todos los demás" es un problema de integridad del mercado, ya sea que ocurra en una bolsa de valores, un mercado de eventos regulado o un mercado de predicción on-chain, señaló Upshaw.
"El seudónimo dificulta la aplicación de la ley, pero no hace invisibles a los traders", agregó Upshaw, señalando que las plataformas necesitan controles más sólidos de vigilancia y riesgo interno, "en lugar de solo reaccionar después de que el daño está hecho".
Dichas preocupaciones ya estaban impulsando a las plataformas y los gobiernos estatales a establecer reglas más claras sobre quién puede operar en resultados de eventos, antes de los recientes cargos federales.
Las empresas de mercados de predicción ya habían tomado medidas para endurecer las normas contra el uso de información privilegiada. Polymarket actualizó sus reglas de conducta prohibida, mientras que Kalshi comenzó a filtrar a atletas y políticos tras cuestionamientos de legisladores sobre los mercados vinculados a acciones gubernamentales y resultados conocidos de antemano.
Gobiernos estatales como los de Nueva York, California e Illinois también optaron por restringir a los empleados públicos el uso de información no pública para operar en mercados de predicción. Funcionarios de esos estados señalaron que los reguladores federales no habían establecido estándares suficientemente claros para el sector.
A inicios de esta semana, el presidente Donald Trump respaldó el control de la CFTC sobre los mercados de predicción, señalando que los funcionarios estatales no deberían establecer las reglas para el sector.