Equipo descubre al "mayor" estafador de criptomonedas en Discord

El equipo de criptoseguridad Energi Defense, a través de su brazo de investigación, el Energi Bureau of Investigations (EBI), afirma haber descubierto a quien podría ser el "mayor estafador de criptomonedas" en la app Discord.

Una investigación de dos años de duración sobre el presunto estafador condujo a la recuperación de 500.000 dólares de sus fondos de un presunto botín de un millón de dólares, según una entrada de blog publicada ayer.

En los últimos años, la EBI se ha encargado de vigilar el sector de las criptomonedas, principalmente rastreando las mafias de criptomonedas en Discordia, una plataforma de mensajería muy popular.

EBI comienza a usar trampas

Inquietos por los resultados mediocres de la persecución de supuestos estafadores, los investigadores empezaron a crear trampas de miel. Después de ser víctimas a propósito de varias estafas, los investigadores siguieron el dinero y esto llevó a un solo actor conocido como "Kratøs". La EBI sostiene que el presunto estafador representó "más del 90%" de todas las estafas de criptomonedas en Discord.

Decrypt se acercó a la supuesta identidad de Kratøs para obtener comentarios y actualizaremos este artículo al recibir una respuesta.

Kratøs supuestamente se escondió detrás del velo de la vigilancia, ejecutando un servidor "anti-estafa" de Discord, equipado con sus propios administradores y moderadores. Según la EBI, en lugar de proteger a la comunidad, el verdadero propósito del servidor era atraer a las víctimas y desviar las sospechas.

"Lo que hizo a Kratøs tan difícil de detectar fue que a menudo ayudaba a identificar estafas reales", explicó el EBI en su blog. "Sin embargo, sus pistas generalmente apuntaban a estafadores de poca monta, y muchas más conducían a callejones sin salida. Presumiblemente, él se beneficiaba de jugar para ambos bandos".

Después de meses de trabajar codo a codo con Kratøs, los investigadores construyeron un perfil sustancial, que finalmente los llevó a la verdadera identidad y ubicación del presunto estafador.

"Nos aseguramos de grabar cada información que encontramos sobre él: mensajes, videos, impresiones, lo que sea", explicó EBI. "Los datos que recogimos eran excesivos y vastos. Luego llevamos estos datos a las fuerzas de seguridad y recibimos confirmación de su validez".

Un cambio de enfoque puso en apuros al misterioso estafador de Discord Kratøs

Luego todo tomó un giro extraño. Temiendo que una investigación policial tomara demasiado tiempo, el EBI tomó el asunto en sus propias manos.

EBI siguió el Twitter "de la vida real" de Kratøs usándolo para contactar con cuentas de estafas proxy supuestamente mantenidas por el propio hombre. Una vez conectados, los investigadores dejaron escapar la verdadera identidad de Kratøs en un intento de poner nervioso al supuesto estafador. Para añadir presión, EBI dejó entrar a Kratøs en el chantaje, que supuestamente intentó convencerles de que tenían al hombre equivocado, proporcionando inadvertidamente a EBI la última pieza del supuesto rompecabezas.

En este momento, la investigación policial sigue en curso. Sin embargo, como señala el EBI, las investigaciones policiales suelen durar hasta 30 meses. Aún así, con más de medio millón de dólares recuperados hasta la fecha, EBI declaró que se está haciendo justicia, aunque sea con sus propias manos.