Tips
- El dueño de la bolsa Vlad-Calin Nistor se declaró culpable de lavar 1.8 millones de dólares a través de Coinflux.
- Nistor, junto con otros 14, estafó a los ciudadanos americanos con su dinero facilitando subastas falsas, según sus declaraciones.
- Los estafadores podrían enfrentarse a una multa de 25.000 dólares y hasta 20 años de prisión.
We do the research, you get the alpha!
El director general de Coinflux, Vlad-Calin Nistor, ha admitido su participación en el lavado de millones de dólares en criptomonedas, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del jueves.
Nistor, junto con otros 14 complices, se declararon culpables de chantaje y ciberfraude.
Los estafadores se apropiaron de aproximadamente 1,8 millones de dólares de residentes de EE.UU. a través de subastas falsas. Colocando anuncios falsos en eBay y Craigslist, los acusados atrajeron a las víctimas para que pagaran por artículos de valor como coches sin ninguna intención de seguir la transacción.
Para enmascarar su verdadera naturaleza, el grupo usó identificaciones robadas y valores robados, pretendiendo ser personal militar de los EE.UU. tratando de cambiar de marcha antes de salir "de gira". Para adormecer a los ansiosos compradores en una falsa sensación de seguridad, Nistor y sus secuaces incluso montaron un centro de llamadas falso.
Una vez que el pago estaba en mano, los estafadores lo cambiaban a criptomonedas, lavándolos por leus rumanos a través de Nistor y su plataforma de intercambio de criptomonedas, Coinflux.
"Los modernos ciberdelincuentes de hoy en día recurren a técnicas cada vez más sofisticadas para estafar a las víctimas, a menudo haciéndose pasar por empresas legítimas", dijo el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Penal del Departamento de Justicia. "Estas declaraciones de culpabilidad demuestran que Estados Unidos hará responsables a las empresas criminales extranjeras y nacionales y a sus habilitadores, incluidos los intercambios de bitcoin deshonestos que estafan al público estadounidense".
Las fuerzas de la ley de EE.UU. han estado construyendo su caso contra Nistor durante bastante tiempo. Arrestado por una orden internacional y extraditado a los EE.UU. en 2018, el fundador de Coinflux previamente profesó su inocencia, argumentando que no había manera de que pudiera saber que los fondos llegaron a través de tratos criminales.
Aún no se ha dictado sentencia, aunque el crimen organizado conlleva una multa de hasta 25.000 y una pena máxima de 20 años de prisión.