En Resumen
- Las petroleras rusas están usando criptomonedas para convertir yuanes y rupias en rublos, según fuentes citadas por Reuters.
- Fierman afirmó que las criptomonedas facilitaron la evasión de sanciones debido a la falta de acceso al sistema financiero tradicional.
- En 2024, los ingresos del comercio de petróleo y gas de Rusia crecieron un 26 %, alcanzando los $108.000 millones.
Las petroleras rusas están utilizando USDT, Bitcoin y Ethereum para evadir las sanciones occidentales y facilitar el comercio internacional, según cuatro fuentes anónimas con conocimiento del asunto.
Hablando con Reuters, las fuentes informaron que las compañías petroleras rusas han estado usando las tres criptomonedas para convertir yuanes chinos y rupias indias en rublos.
Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en la firma de análisis blockchain Chainalysis, dijo a Decrypt que las criptomonedas "han desempeñado y seguirán desempeñando un papel en la facilitación de la evasión de sanciones" por parte de Rusia, citando la "falta general de acceso al sistema financiero tradicional, debido a las extensas y amplias sanciones" impuestas al país.
Las criptomonedas son ahora una parte creciente aunque todavía menor del comercio internacional de petróleo y gas de Rusia, que vio crecer sus ingresos un 26% en 2024 hasta los $108.000 millones, con las ventas de un comerciante de petróleo ruso a China valoradas ahora en "decenas de millones de dólares por mes", según una fuente citada por Reuters.
El comercio de petróleo ruso habilitado por criptomonedas generalmente funciona con un comprador de petróleo enviando yuanes o rupias a un intermediario, que luego convierte los pagos en criptomonedas y los envía a Rusia, donde se venden por rublos.
La mayor parte del comercio internacional de petróleo de Rusia todavía opera utilizando monedas fiduciarias, con el uso del dírham de los Emiratos Árabes Unidos cada vez más frecuente tras las sanciones.
Según una fuente citada por Reuters, las empresas petroleras rusas podrían continuar utilizando criptomonedas incluso después de que se levanten las sanciones, dada la velocidad y conveniencia que pueden ofrecer.
Fierman le dijo a Decrypt que el impulso hacia el uso de criptomonedas ha venido desde la cúpula del sistema político de Rusia, con la Duma Estatal introduciendo "legislación a finales del año pasado que permite pagos transfronterizos" liquidados mediante criptomonedas.
"Sin embargo, esto no quiere decir que Rusia no continuará utilizando métodos más tradicionales para evadir sanciones, incluyendo el uso de empresas fantasma y fachada", agregó.
De hecho, el impulso hacia el uso transfronterizo de criptomonedas se remonta un poco más atrás que el invierno pasado, dado que el Banco Central de Rusia aconsejó a las empresas en julio de 2024 que deberían usar activos digitales y otros pagos alternativos como medio para realizar comercio internacional.
"Las nuevas tecnologías financieras crean oportunidades para esquemas que no existían antes", dijo la gobernadora del BCR Elvira Nabiullina, hablando en una conferencia financiera en San Petersburgo en ese momento. Explicó que, "Por eso suavizamos nuestra postura sobre el uso de criptomonedas en pagos internacionales, permitiendo el uso de activos digitales en dichos pagos".
Este pronunciamiento fue seguido por la mencionada aprobación de legislación que legalizó el uso de criptomonedas para el comercio transfronterizo, y que también permitió al BCR transferir dinero al extranjero utilizando monedas virtuales privadas.
Hablando en julio, Nabiullina afirmó que los pagos transfronterizos con criptomonedas comenzarían en otoño.
"Ya estamos discutiendo las condiciones del experimento con ministerios, agencias y empresas, y esperamos que los primeros pagos de este tipo se realicen para finales de este año", dijo.
La evasión de sanciones a gran escala enfrenta “desafíos”: Chainalysis
El acercamiento de Rusia a las criptomonedas no está exento de desafíos y vulnerabilidades, según Fierman.
"Las entidades rusas que buscan evadir sanciones corren el riesgo de interrupciones por parte de las fuerzas del orden, como se vio recientemente a principios de este mes con la incautación de dominios y servidores de Garantex, además de la congelación de más de $26 millones en fondos", dijo a Decrypt.
Fierman también señaló que la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido desarticuló una red de lavado de dinero rusa de miles de millones de dólares en diciembre, lo que llevó a más de 80 arrestos y la incautación de más de $25 millones en criptomonedas y efectivo.
El uso de criptomonedas no solo es a menudo muy rastreable, sino que la legislación está alcanzando el creciente uso de criptomonedas para la evasión de sanciones y el lavado de dinero.
Fierman explica que: "a medida que la regulación continúa fortaleciendo los requisitos AML/CFT, los exchanges de criptomonedas convencionales seguirán protegiéndose contra la posible evasión de sanciones a través de sus plataformas, lo que hace más difícil ejecutar la evasión de sanciones a escala".
Como ejemplo, Fierman cita cómo la Unión Europea ha prohibido la provisión de billeteras de criptomonedas, cuentas y servicios de custodia a Rusia o personas rusas, mientras que Estados Unidos ha emitido docenas de designaciones de sanciones en los últimos meses contra entidades rusas involucradas en el uso de criptomonedas.