En Resumen
- Binance y la SEC solicitaron conjuntamente una pausa de 60 días en su litigio, anticipando que el nuevo grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC podría facilitar una resolución del caso.
- La demanda de la SEC contra Binance, presentada en 2023, incluyó 13 acusaciones de violaciones de valores, y su ex CEO Changpeng Zhao cumplió una condena de cuatro meses de prisión en 2024.
- Mientras enfrenta problemas legales en EE. UU., Binance también está bajo investigación en Francia por presunto lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas, cargos que la empresa ha negado.
En un raro suceso, el exchange de criptomonedas global Binance y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) han presentado conjuntamente una solicitud para pausar su batalla legal en curso durante 60 días. El catalizador: Ambas partes anticipan un cambio en la dinámica regulatoria con el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC.
Las mociones conjuntas presentadas el 10 de febrero, buscan una pausa temporal en el litigio de alto perfil que implica graves acusaciones de violaciones de valores.
La solicitud menciona que el establecimiento del nuevo grupo de trabajo de criptomonedas bajo la Comisionada de la SEC Hester Peirce podría "impactar y facilitar la posible resolución de este caso".
Si se aprueba la pausa, existe la posibilidad de que otros exchanges de criptomonedas como Ripple y Coinbase puedan adoptar una táctica similar para enfrentar sus propios desafíos legales contra la SEC.
CZ, Cofundador de Binance: ‘No he Comprado ni Una Sola Memecoin o NFT’
El cpcofundador y ex CEO de Binance Changpeng Zhao, mejor conocido como CZ, ha dejado claro: nunca ha comprado una criptomoneda meme o un NFT. El domingo, CZ expresó su compromiso con los "fundamentos" en cripto, distanciándose de la cultura de las criptomonedas meme impulsada por la emoción que continúa dominando partes de la industria. “No he comprado ni una sola criptomoneda meme hasta ahora”, tuiteó el domingo, añadiendo que sus tenencias se limitan a Bitcoin (BTC) y BNB (BNB). “No me intere...
La moción conjunta es uno de los movimientos significativos bajo el liderazgo del presidente interino de la SEC Mark Uyeda, apuntando a un posible cambio en el enfoque regulatorio para abrazar las criptomonedas bajo la administración del presidente Donald Trump.
Si se concede, la pausa retrasaría movimientos clave, incluida la solicitud de Binance para desestimar la queja enmendada de la SEC.
“Una breve suspensión promoverá el uso eficiente de los recursos del tribunal”, cita la moción conjunta.
Después de 60 días, ambas partes planean presentar un informe de estado conjunto para determinar si se justifican más retrasos.
SEC Demanda a Binance y su CEO Por Presuntas Violaciones a la Ley de Valores
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos demandó hoy a Binance y a su CEO con 13 cargos legales. De acuerdo con un informe de Bloomberg, el gigante de los activos digitales y su CEO Changpeng 'CZ' Zhao, quien es el fundador y accionista mayoritario de Binance, han sido acusados de violar las normas de valores estadounidenses, según un documento presentado ante el tribunal. Los cargos de la SEC incluyen la oferta y venta no registrada de criptoactivos, la falta de restricción de los i...
En junio de 2023, la SEC demandó a Binance y a su cofundador Changpeng Zhao (CZ), acusándolos de 13 violaciones de las leyes de valores de EE. UU.
La SEC alegó que Binance y Zhao evadieron intencionalmente las leyes de valores de EE. UU., enriqueciéndose mientras ponían en riesgo los fondos de los inversores.
En noviembre de 2023, Zhao acordó renunciar como CEO y declararse culpable ante el Departamento de Justicia de EE. UU., incluyendo lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
La plataforma también se declaró culpable en el caso del DOJ y acordó pagar más de $4.000 millones en multas. Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión en abril de 2024 y fue liberado en septiembre de 2024.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, Renunciará y se Declarará Culpable de Lavado de Dinero
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha aceptado renunciar a su cargo en el mayor exchange de criptomonedas del mundo como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También planea declararse culpable de violar los requisitos penales de lavado de dinero de Estados Unidos, lo que potencialmente permitiría que el exchange siga operando, según personas familiarizadas con el asunto informaron al Wall Street Journal. Zhao comparecerá ante un tribunal federal en Seattle el ma...
Binance ha estado bajo un creciente escrutinio legal por parte de varios reguladores. Pero con la formación del grupo de trabajo cripto de la SEC, muchos en la industria tienen la esperanza de que surjan cambios favorables.
Creado el 4 de febrero, la nueva "fuerza de tarea de criptomonedas" tiene la responsabilidad de crear un marco regulatorio más claro para los activos digitales, un espacio que ha recibido un alto escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses bajo la administración de Biden.
Pero hay que tener en cuenta que los problemas de Binance se extienden más allá de las fronteras de EE. UU.
Autoridades Francesas Investigan a Binance Por Lavado de Dinero
Las autoridades francesas están investigando a Binance por lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos. Binance dijo a Decrypt en un comunicado el martes que las acusaciones tenían "varios años de antigüedad" y que estaban "profundamente decepcionados" de escuchar que se llevara más allá. El servicio de investigación judicial financiera de Francia comenzó a investigar a Binance en 2023. Autoridades Francesas Investigan a Binance Por 'Blanqueo de Dinero Agravado' Binance con...
El mes pasado, las autoridades francesas lanzaron una investigación sobre el exchange por cargos que incluyen lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas.
La investigación, que comenzó en 2023, se ha intensificado, con la Jurisdicción Nacional de Francia para la Lucha contra el Crimen Organizado (JUNALCO) refiriendo el caso a la judicatura francesa para una mayor investigación.
Binance ha negado las acusaciones, diciendo a Decrypt que son "de hace varios años" y que la empresa está comprometida a luchar contra cualquier cargo.
Editado por Stacy Elliott.
