En Resumen
- Binance planea solicitar el rechazo de la demanda presentada por la CFTC en marzo de este año.
- La CFTC acusó a Binance de violar leyes de intercambio de mercancías y regulaciones federales relacionadas.
- Binance enfrenta también otras demandas y está bajo investigación por otras agencias reguladoras.
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Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, planea solicitar al tribunal que desestime una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en marzo de este año.
En una presentación realizada ante un tribunal del Distrito de Illinois ayer, varias entidades de Binance, junto con el CEO Changpeng Zhao y el ex Director de Cumplimiento Normativo Samuel Lim, manifestaron su intención de presentar dos mociones separadas solicitando el rechazo de la reciente denuncia de la CFTC.
"Las Entidades Extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una Moción Conjunta para Desestimar la Denuncia. Lim tiene la intención de presentar una Moción Separada para Desestimar la Denuncia y unirse a partes de la moción presentada por las Entidades Extranjeras de Binance y Zhao", dice la presentación.
La fecha límite para presentar estas mociones de desestimación está fijada antes del 27 de julio.
Binance también ha solicitado permiso para exceder el límite estándar de 15 páginas en el informe que la plataforma utilizará para respaldar las mociones de desestimación. En cambio, Binance busca presentar un informe de 50 páginas, citando "la complejidad de la demanda de la CFTC y la cantidad de argumentos que los demandados anticipan presentar en apoyo de sus mociones de desestimación".
Si bien la presentación no especificó el argumento de los demandados, las mociones de desestimación podrían desafiar la base y la validez de las acusaciones de la CFTC contra Binance, Zhao y Lim.
La CFTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. Binance se negó a hacer comentarios antes de que se presenten las mociones.
Binance bajo presión regulatoria
Presentada en marzo de este año, la demanda de la CFTC acusó a Binance de violar la Ley de Intercambio de Mercancías y ciertas regulaciones federales relacionadas.
La demanda de la CFTC se basa en la afirmación de que Binance ha estado facilitando transacciones de derivados de productos básicos en nombre de personas en los Estados Unidos desde al menos julio de 2019, lo cual el regulador considera una violación de las leyes estadounidenses.
Además, la CFTC afirma que Binance no supervisó adecuadamente la actividad en su plataforma de negociación. También se acusa al exchange, el más grande del mundo en términos de volumen de negociación, de tener controles insuficientes contra el lavado de dinero (AML) y de conocer a sus clientes (KYC), de evadir conscientemente o ayudar a los clientes estadounidenses a evadir a los reguladores, y de operar en contra de sus propios clientes.
En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Binance dijo a Decrypt en ese momento que "la demanda presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años".
Por otra parte, tanto Binance como su subsidiaria estadounidense están enfrentando una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) alegando que el CEO Changpeng Zhao mezcló fondos de los clientes a través de una "red de engaño".
Binance también está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia por presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones, y el Servicio de Impuestos Internos.