El exchange de criptomonedas Kraken debe proporcionar una amplia variedad de información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según una decisión tomada ayer en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California.
De acuerdo con el documento presentado en el tribunal el viernes, Kraken deberá presentar la documentación completa de cualquier usuario de que haya comprado, vendido o intercambiado al menos $20.000 en criptomonedas entre 2016 y 2020. La documentación completa incluye nombre, número de identificación fiscal, dirección física, número de teléfono, direcciones de correo electrónico y registro de transacciones
Aun así, el juez magistrado Joseph Spiro denegó varias peticiones separadas por parte del IRS, que incluían solicitudes de información sobre actividades de lavado de dinero, patrimonio neto de los clientes y su fuente de riqueza, entre otros.
Karen Cincotta, la agente del IRS a cargo del caso, ha declarado que la plataforma cuenta con más de 4 millones de usuarios y ha procesado $140 mil millones desde su apertura en 2011. Sin embargo, según Cincotta, solo 288.330 clientes han presentado declaraciones de impuestos oficiales, un número "superado por la cantidad de actividad comercial que ocurre en Kraken".
Payward Ventures Inc, que opera Kraken, uno de los terceros exchanges más grandes del mundo según Coingecko, ha estado luchando contra la agencia gubernamental durante algún tiempo. En abril, un juez se opuso a las demandas del IRS de revisar los registros de Kraken, aunque un tribunal superior dio luz verde al IRS para continuar con su investigación.
La compañía ha negado repetidamente las solicitudes anteriores del IRS de información, así como otras citaciones presentadas por la agencia. Sin embargo, publicó una guía de impuestos de criptomoneas en abril.
La resolución de ayer se produce en medio de una amplia represión regulatoria en varias plataformas de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha llevado a Coinbase - ampliamente mencionada en la investigación de Kraken - a los tribunales por ofrecer presuntamente ofertas de valores no registrados, al igual que la sucursal de Binance en Estados Unidos.
Kraken ha estado en constantes disputas con los reguladores en los últimos meses. La SEC impuso una multa de $30 millones ordenándole que detuviera su servicio de staking a principios de este año, mientras la empresa ha estado tratando de obtener acceso al sistema de pagos de la Reserva Federal sin éxito.