En Resumen
- Estafador de criptomonedas enfrenta consecuencias 41 meses después de ser acusado por la CFTC.
- CFTC anuncia fallo contra ex corredor de bolsa Michael Ackerman por esquema fraudulento de comercio de criptomonedas.
- Ackerman defraudó a inversores con promesas de retornos mensuales del 15% a través de su empresa Q3 Holdings.
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Otro presunto estafador de criptomonedas que se benefició en gran medida de la manía alcista de las ICO en 2017 ahora está enfrentando las consecuencias, ¡41 meses después de que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lo acusara el 11 de febrero de 2020!
Casos anteriores de la CFTC contra estafadores financieros en criptomonedas, como CabbageTech, Mirror Trading International o Empowercoin, han tardado mucho menos tiempo en resolverse.
Hoy, la CFTC anunció el fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que dicta una orden judicial permanente contra el ex corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), Michael Ackerman, quien operaba Q3 Holdings.
El hombre de Ohio está siendo prohibido de operar o registrarse en cualquier mercado regulado por la CFTC. Además, deberá pagar $27 millones en restitución a las víctimas a las que defraudó, además de otros $27 millones como una sanción monetaria civil por dirigir un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas.
El hombre de 54 años se declaró culpable de fraude electrónico en septiembre de 2021. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ackerman aceptó una restitución de $30.6 millones y la confiscación de sus activos por un valor de al menos $36 millones.
Las autoridades afirman que, entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, Ackerman engañó a los inversores a través de su empresa Q3 Holdings con promesas de retornos mensuales del 15%. Q3 prometía lograr esos retornos a través de su algoritmo de comercio exclusivo, operando con Bitcoin y otros activos digitales.
Logró recaudar al menos $33 millones de más de 150 inversores, principalmente provenientes de grupos de médicos en Facebook, según la CFTC.
Para diciembre de 2019, Ackerman afirmó que el fondo había crecido exitosamente nueve veces hasta aproximadamente $315 millones, un retorno espectacular dado los precios del mercado al final del mercado alcista de criptomonedas de 2017. En ese momento, la capitalización total del mercado de criptomonedas había caído desde su máximo histórico de $850 mil millones en 2018 a $200 mil millones.
La CFTC afirma que, con el fin de engañar a los inversores y a los socios del fondo, Ackerman fabricó capturas de pantalla y estados de cuenta contables que falsamente representaban la cartera del fondo. La información falsificada fue transmitida por sus socios, el ex empleado de Wells Fargo Advisors James Seijas y el cirujano general de Florida Quan Tran.
Aparentemente, Seijas y Tran también fueron engañados por el propio Ackerman. Los socios de Ackerman afirmaron que descubrieron más tarde importantes discrepancias en los valores reales de los activos del fondo en comparación con lo que Ackerman les había dicho.
En realidad, menos de $10 millones del dinero recaudado fueron realmente invertidos. En cambio, Ackerman utilizó el dinero para beneficio personal en automóviles, joyas, viajes y propiedades privadas, incluyendo una parcela de 150 acres en Montana y una casa de playa en Florida valorada en $3 millones.
Inversionistas agraviados formaron colectivamente una entidad legal "Vehículo de Recuperación de Inversiones Q3" que buscaba responsabilizar a Ackerman junto con sus socios.