En Resumen

  • La ex CEO de Binance US, Catherine Coley, ha contratado a un abogado para que la asesore en la demanda de la CFTC contra Binance por múltiples violaciones de derivados comerciales.
  • El abogado contratado es James McDonald, ex director de cumplimiento de la CFTC hasta 2020 y socio de Sullivan & Cromwell.
  • McDonald ya ha representado a Coley en otro caso anterior y si está asesorándola en la nueva demanda de la CFTC, no será la primera vez que trabajen juntos como cliente y abogado.

La antigua CEO de Binance US, Catherine Coley, ha contratado a un abogado para que la asesore en la demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) contra Binance, según ha informado una fuente anónima a Reuters.

Coley habría contratado al socio de Sullivan & Cromwell James McDonald, ex director de cumplimiento de la CFTC hasta 2020. Sullivan & Cromwell no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Decrypt el jueves.

La CFTC presentó su demanda contra Binance el lunes, una medida que la plataforma de intercambio de criptomonedas calificó de "inesperada y decepcionante."

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La demanda alega que Binance cometió múltiples violaciones de derivados comerciales, incluyendo no estar debidamente registrado para ofrecer derivados a clientes estadounidenses, no supervisar adecuadamente la actividad en su intercambio, controles insuficientes contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), evadir a sabiendas o ayudar a los clientes estadounidenses a evadir a los reguladores, y quizás lo más condenatorio: operar en contra de sus propios clientes.

Binance ha dicho durante años que Binance US, una filial lanzada por Binance y BAM Trading en 2019, se estableció como una empresa separada para clientes con sede en Estados Unidos. Y Coley, que fue CEO en Binance US hasta abril de 2021, fue muy visible en el espacio. De hecho, apareció en Bloomberg para aplaudir la salida a bolsa de Coinbase apenas unos días antes de que se anunciara que sería reemplazada por Brian Brooks como CEO.

Brooks luego hizo su propia salida precipitada de Binance sólo tres meses después de hacerse cargo. Más tarde se informó en The New York Times que se fue por una disputa con Zhao sobre mantener Binance US independiente de Binance.com.

Tras abandonar Binance.US, Coley dejó de utilizar su cuenta de Twitter y mantuvo un perfil bajo, lo que llevó a algunos conspiranoicos a especular sobre si seguía viva. Lo está.

Si McDonald está asesorando a Coley en la nueva demanda de la CFTC, no será la primera vez que trabaje con ella como cliente.

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Ya ha representado a Coley en otro caso, Ryan Cox contra CoinMarketCap. En una demanda de septiembre de 2021, Cox alegó que el sitio web de datos de criptomercado en tiempo real, que fue adquirido por Binance en 2020, suprimió injustamente el ranking de un token, HEX, y sobrevaloró los precios de Binance USD (BUSD) y BinanceCoin (BNB).

Coley fue desestimada voluntariamente como acusada en el caso, en el que todavía figuran BAM Trading Services y el CEO de Binance.com, Changpeng Zhao. Desde entonces, Cox ha recurrido la desestimación y presentará sus alegatos iniciales en mayo.

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