En Resumen

  • Binance enfrenta una demanda regulatoria por parte de la CFTC de EE. UU. por violaciones a las reglas de comercio y derivados, alegando que Binance operaba una instalación para el comercio de derivados de activos digitales en los Estados Unidos.
  • Binance está trabajando con los reguladores para desarrollar un marco regulatorio claro, aunque la demanda es "inesperada y decepcionante", según un portavoz de la compañía.
  • Binance ha invertido significativamente en su programa de cumplimiento, incluyendo la contratación de ex miembros de fuerzas de la ley y agencias reguladoras y gastando más de $80 millones en monitoreo de transacciones y vigilancia del mercado.

En respuesta a una demanda regulatoria federal de la CFTC dirigida a Binance que ha sacudido la industria de las criptomonedas, la firma dijo que el mejor camino a seguir es continuar protegiendo a sus usuarios mientras sigue trabajando con los reguladores para desarrollar un marco regulatorio claro.

"La demanda presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años", dijo un portavoz de Binance a Decrypt en un correo electrónico. "Sin embargo, tenemos la intención de seguir colaborando con los reguladores en los Estados Unidos y en todo el mundo".

El lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos acusó a Binance -la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo- de violar las reglas de comercio y derivados, alegando que Binance operaba una instalación para el comercio de derivados de activos digitales en los Estados Unidos desde al menos julio de 2019, dando a los residentes estadounidenses acceso al comercio de futuros, swaps y opciones sobre criptomonedas.

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"Hemos hecho inversiones significativas en los últimos dos años para asegurarnos de no tener usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma", dijo la compañía. "Pasamos de aproximadamente 100 personas en nuestro equipo de cumplimiento a alrededor de 750 personal de cumplimiento básico y de apoyo en la actualidad".

Por ejemplo, Binance dijo que ha traído a bordo a ex miembros de fierzas de la ley y agencias reguladoras, y gastó más de $80 millones en monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación para apoyar su programa de cumplimiento.

Binance añadió que ha implementado un "robusto enfoque de tres líneas de defensa" tanto para el riesgo como para el cumplimiento, incluyendo el KYC obligatorio, el bloqueo de usuarios que residen en los Estados Unidos mediante la prohibición de direcciones IP y proveedores de telefonía móvil estadounidenses, y la prevención de depósitos y retiros de bancos estadounidenses.

"Este es el CFTC tratando de asestar [un] golpe fatal a Binance", tuiteó el socio de Cinneamhain Ventures, Adam Cochran. "Y en una primera lectura, creo que en realidad tienen posibilidades realmente fuertes aquí de tener éxito en derribar el imperio Binance."

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