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Cuatro personas con sede en el condado inglés de Lancashire fueron condenadas el viernes por llevar a cabo un esquema por valor de más de 24 millones de dólares que implicaba un fallo en una plataforma de intercambio de criptomonedas australiana sin nombre.
Según los informes, el grupo robó más de 24 millones de dólares durante un período de tres meses en 2017, basándose en el precio de 445 Bitcoin en el momento en que fueron incautados por las autoridades.
Al parecer, el grupo ganó tanto dinero con el fraude que el cabecilla supuestamente compró coches para personas que conoció en el pub con los fondos ilícitos.
La policía de Lancashire, responsable de la acusación, declaró que había "trabajado estrechamente" en el caso con las fuerzas de seguridad internacionales de regiones como Australia y Finlandia, junto con la Fiscalía de la Corona británica.
El grupo fue declarado culpable el año pasado y condenado el pasado viernes por diversos delitos, entre ellos conversión de bienes delictivos y conspiración para cometer fraude.
James Parker, el presunto líder del grupo, falleció en 2021, por lo que no vivió para ser condenado.
El sargento detective David Wainwright, de la Unidad de Fraudes de la Policía de Lancashire, dijo que "la escala del fraude, en este caso, es absolutamente asombrosa y llevó a los sospechosos a tener literalmente más dinero del que podían gastar."
Uno de los condenados, Stephen Boys, declaró ante el tribunal que utilizó 1 millón de libras (1,23 millones de dólares) en efectivo guardado en una maleta "para comprar un chalet a unos rusos que conoció en la trastienda de una agencia inmobiliaria" y que pagó 60.000 libras (74.000 dólares) para ayudar a lavar los fondos robados efectuando pagos a funcionarios de un país anónimo.
Además, el departamento de policía responsable afirmó haberse incautado de "relojes de lujo, casas, coches y artículos de diseño, incluida una nevera para vinos de 600 libras (740 dólares)" de la banda y también repartió tarjetas regalo de 5.000 libras (6.171 dólares).
Delitos de criptomonedas en el Reino Unido
Aunque la escala de este fraude en particular parece impresionante, estos delincuentes de Lancashire no son los únicos británicos que se están forrando con criptomonedas fraudulentas.
Según su informe anual más reciente, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido se incautó de criptomonedas por valor de casi 27 millones de libras (33 millones de dólares) en el ejercicio 2021-22. El año anterior, esta cifra era cero. El año anterior, esta cifra fue cero.
Las autoridades británicas, sin embargo, están al acecho.
La NCA anunció el lanzamiento de un nuevo equipo con la misión de investigar de forma proactiva los delitos relacionados con criptomonedas, bautizado como Célula Criptomonedas de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos (NCCU). Actualmente está reclutando a miembros experimentados para el equipo.