El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el jueves que había detenido y presentado cargos criminales contra el fundador de un proyecto NFT que presuntamente "estafó" a sus clientes, robándoles 2,9 millones de dólares en criptomonedas.
Aurelien Michel, de 24 años, el fundador de la colección de NFT en Ethereum Mutant Ape Planet, fue detenido anoche en el aeropuerto JFK de Nueva YorkvCitvy por las autoridades federales por cargos de fraude electrónico. Michel, de nacionalidad francesa, reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Esta es la tercera vez que los fiscales federales presentan cargos contra los orquestadores de los denominados "tirones de alfombra" de NFT, sistemas en los que los creadores de un proyecto de NFT venden NFT con falsas promesas de beneficios para la comunidad, utilidad y ventajas financieras, sólo para abandonar el proyecto y huir con los fondos de los inversores.
En este caso, el Departamento de Justicia alega que Michel prometió a los titulares de NFT de Mutant Ape Planet regalos, tokens con funciones de staking y colecciones de productos, pero no cumplió ninguno de esos compromisos y en su lugar se embolsó casi 3 millones de dólares.
Los fiscales federales cooperaron en esta acción tanto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Lo que complica más las cosas para Michel es el hecho de que los fiscales afirman que tienen pruebas de que admitió en un chat en las redes sociales con los compradores actuales y potenciales de Mutant Ape Planet NFT que, efectivamente, había coreografiado un tirón de alfombra, pero sólo -supuestamente- en respuesta a la conducta de la comunidad Mutant Ape Planet.
"Nunca fue nuestra intención tirar de la alfombra, pero la comunidad se volvió demasiado tóxica", dijo Michel a los propietarios.
"Michel ya no puede culpar a la comunidad NFT de su comportamiento delictivo", declaró Thomas Fattorusso, agente especial en funciones del IRS. "Su detención significa que ahora se enfrentará a las consecuencias de sus propias acciones".
En junio, el DOJ presentó cargos similares contra el creador de la colección Baller Ape Club NFT por valor de 2,6 millones de dólares. El primer caso de "tirón de alfombra" del Departamento, contra los creadores del proyecto Frostie NFT, alegó que los creadores de Frostie estafaron a los titulares 1,1 millones de dólares.
Las estafas son demasiado frecuentes en el mundo del comercio de NFT, de gran volumen, a menudo anónimo y en gran medida no regulado, que el año pasado generó la asombrosa cifra de 25.000 millones de dólares en ventas.
Sin embargo, a pesar de lo común de estos incidentes, la acción de hoy es sólo la tercera ocasión en que los fiscales federales presentan cargos por ellos.