Trasnferencia Millonaria Atribuida a Alameda y FTX Era En Realidad de la Exchange FalconX

Una transferencia de 17 millones de dólares estadounidenses el viernes por la tarde desde wallets etiquetadas por la firma de investigación de blockchain Nansen como pertenecientes a Alameda Research disparó las alarmas a la luz de las recientes transferencias "no autorizadas" de fondos de FTX y Alameda en medio de la quiebra del imperio de Sam Bankman-Fried. Pero la cartera etiquetada como Alameda pertenece a la exchange de criptomonedas institucional FalconX, y fue etiquetada erróneamente como perteneciente a Alameda tanto por Nansen como por Etherscan.

Una persona familiarizada con FalconX dijo a Decrypt que la cartera, etiquetada como "Alameda Research 18" por Etherscan y "Alameda Research: Wallet" por Nansen, en realidad pertenece a FalconX.

La fuente dijo que la primera wallet, etiquetada como Alameda Counterparty: 0xe31 por la firma de análisis de blockchain Nansen, es un cliente de FalconX que no está relacionado con Alameda Research o FTX. Ese monedero envió 17 millones de USD Coin (USDC) a uno de los monederos de FalconX (0x600), que fue atribuido erróneamente a Alameda Research en Etherscan y Nansen. Ese monedero envió entonces los fondos a otro monedero de FalconX.

No sería la primera vez que los fondos se mueven fuera de las carteras de Alameda o FTX después de la declaración de quiebra. El recién nombrado CEO de FTX, John J Ray, señaló en su declaración jurada que, el mismo día en que FTX se declaró en bancarrota, se movieron fondos por valor de 372 millones de dólares de sus carteras en lo que, según la empresa, fueron transacciones no autorizadas.

Ahora, Ray cree que al menos algunos de esos fondos se transfirieron bajo la dirección de funcionarios de Bahamas.

"[Hay] pruebas creíbles de que el gobierno de Bahamas es responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los deudores con el fin de obtener los activos digitales de los deudores, que tuvo lugar después del inicio de estos casos", escribió Ray en la presentación judicial.

A principios de este año, la plataforma institucional de trading de criptomonedas FalconX duplicó su valoración hasta los 8.000 millones de dólares tras recaudar una ronda de financiación de serie D de 150 millones de dólares de GIC y B Capital. En 2021, la compañía recaudó 210 millones de dólares. Y hasta ahora, la compañía parece estar relativamente indemne del colapso de FTX.

El CEO y cofundador de FalconX, Raghu Yariagadda, dijo en Twitter que FalconX no tiene exposición a Genesis, que a su vez dijo que tiene fondos por valor de 175 millones de dólares atascados en FTX y suspendió los retiros en su plataforma ayer citando "una agitación de mercado sin precedentes."

Otros datos en la cadena muestran que Alameda ha enviado tokens de Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) y Polygon (MATIC) por valor de 3,6 millones de dólares a una cuenta multi-firma de WalletSimple en los últimos dos días.

El monedero multifirma, llamado así porque varias personas deben autorizar las transacciones, ha acumulado hasta ahora 94,5 millones de dólares desde que comenzó a realizar transacciones en la red Ethereum el 12 de noviembre. Es el mismo monedero al que Alameda envió criptomonedas por valor de 89 millones de dólares durante el fin de semana.

Es posible, pero aún no está confirmado, que la cartera multisig sea donde Alameda está reuniendo sus fondos mientras se reestructura.