El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos agentes de la inteligencia china de obstrucción a la justicia por supuestamente haber intentado supuestamente sobornar a un empleado del Gobierno estadounidense con 61.000 dólares en Bitcoin para robar documentos relacionados con una investigación sobre el gigante tecnológico chino Huawei.
"El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el estado de derecho en el que se basa nuestra democracia", dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, durante una rueda de prensa en la que anunció la detención de los dos agentes.
“The Justice Department will not tolerate attempts by any foreign power to undermine the Rule of Law upon which our democracy is based.” -AG Garland
— Justice Department (@TheJusticeDept) October 24, 2022
El Departamento de Justicia dice que la operación comenzó en 2019 cuando los dos agentes de inteligencia se acercaron a un empleado del gobierno que era un doble agente que trabajaba para el FBI.
Según el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guochun He y Zheng Wang supuestamente querían robar archivos y otra información de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
Los documentos que los dos agentes supuestamente buscaban están relacionados con una investigación federal en curso y con el enjuiciamiento de una empresa mundial de telecomunicaciones, conocida como Company-1 en la presentación, con sede en la República Popular China. El Wall Street Journal confirmó por separado que la empresa era Huawei.
Los cargos del DOJ incluyen conspiración para repatriar a la fuerza a nacionales de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración para actuar como agente ilegal de un país extranjero.
El Departamento de Justicia presentó esta denuncia junto con otra en la que se detalla una operación encubierta de mayor envergadura y otras 13 personas que también han sido acusadas.
En la denuncia, el Departamento de Justicia alega que en septiembre de 2022, Guochun He dijo al empleado del gobierno que le proporcionarían un pago adicional en Bitcoin por información adicional a la ya proporcionada. En octubre, los agentes supuestamente pagaron al empleado 20.000 dólares en Bitcoin.
Two people have been arrested and 13 have been charged in three separate cases for allegedly taking part in malign schemes in the U.S. on behalf of China's government. https://t.co/ZqjEmoj78o pic.twitter.com/pxGJ8ZDDRJ
— FBI (@FBI) October 24, 2022
La firma de inteligencia Blockchain Elliptic reveló posteriormente que su análisis de las transacciones de Bitcoin involucradas en el caso muestra que los agentes chinos utilizaron el servicio de mezcla Wasabi Wallet en un intento de ocultar las transacciones.
"Había suficiente información en la denuncia penal para identificar de manera única las transacciones de bitcoin", dijo el científico jefe y cofundador de Elliptic, Tom Robinson, a Decrypt en un correo electrónico. "Luego utilizamos nuestras herramientas de análisis de blockchain para rastrear el origen de los pagos e identificar el uso de Wasabi".
Robinson dice que Elliptic tiene "técnicas especiales" para identificar las direcciones de bitcoin asociadas a Wasabi Wallet.
"La denuncia de hoy subraya los esfuerzos implacables del gobierno de la RPC para socavar el estado de derecho", dijo el Fiscal de los Estados Unidos Breon Paz en un comunicado. "Como se alega, el caso implica un esfuerzo por parte de los oficiales de inteligencia de la RPC para obstruir un proceso penal en curso mediante sobornos para obtener archivos de esta oficina y compartirlos con una empresa de telecomunicaciones global que es un acusado en un proceso en curso."
El uso de Bitcoin en la delincuencia ha sido durante mucho tiempo un garrote para los reguladores, y funcionarios de todo el mundo han utilizado estos casos para pedir la prohibición de los activos digitales y las criptodivisas. Las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos en 2022 para frenar el uso de criptodivisas en el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, incluyendo la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de utilizar el servicio de mezcla de monedas Ethereum Tornado Cash.
"Las mismas propiedades de los activos digitales que los hacen atractivos para los delincuentes -como la resistencia a la censura, el seudonimato y la facilidad con la que se pueden transferir a través de las fronteras- también los convierten en herramientas valiosas para todas las agencias de inteligencia que buscan financiar operaciones clandestinas", escribió Elliptic.
Si es declarado culpable, Guochun He se enfrenta a una pena de hasta 60 años, y Wang a 20 años de prisión.
"Siempre actuaremos con decisión para contrarrestar los actos delictivos que atentan contra nuestro sistema de justicia", dijo Peace.