Uno de los casos geopolíticos más discutidos de las criptomonedas es su capacidad para evadir las sanciones internacionales impuestas por potencias mundiales contra sus adversarios, pero ese cometido se está haciendo cada vez más dificil de cumplir.
Hace algunas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el levantamiento de cargos contra cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos acusados de mantener una red global de lavado de dinero, contrabando y negociación con empresas sancionadas, en particular, la productora de petróleo venezolano, PDVSA.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la Fiscalía del Fistrito este de Nueva York presentó 12 cargos contra los ciudadanos rusos Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov y los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto.
Según el Departamento de Justicia, Serrano y Soto facilitaron el comercio de cientos de millones de barriles de petróleo que fueron posteriormente enviados a compradores Rusos y Chinos a través de la intermediación de Orekhov y Uss. Orekhov está acusado junto con Kuzurgasheva de contrabandear tecnología militar para Rusia, violando los intereses de Estados Unidos.
El documento explica que los rusos utilizaron varias empresas intermediarias para facilitar los pagos. Además, realizaron varias transferencias millonarias en criptomonedas para evitar las sanciones. Según fuentes citadas por The Block, Orekhov dijo a un cómplice que "No hay que preocuparse, no hay que estresarse. En cuanto empecemos a desembarcar, haremos la transferencia inmediatamente. USDT funciona rápido como los SMS."
Rusia, Venezuela y Ucrania: Las Criptomonedas Entran en el Escenario Geopolítico
Petróleos de Venezuela fue sancionada durante la administración de Donald Trump junto con la criptomoneda oficial del país, el Petro. Bajo el marco de las sanciones, Estados Unidos destruyó de hecho la posibilidad de que Venezuela pudiera establecer relaciones comerciales normales con cualquier país del mundo, pues quien comercie con la petrolera se expone a no poder mantener relaciones comerciales con la potencia norteamericana.
Este movimiento político le generó a Venezuela pérdidas por el orden de los $240.000 Millones, según fuentes del medio venezolano Últimas Noticias.
Por su parte, las sanciones a Rusia arreciaron tras el inicio del conflicto bélico con Ucrania. El uso de criptomonedas ha tenido un sitial importante en esta guerra, pues Ucrania ha sabido aprovechar sus ventajas para recibir cerca de $100 millones utilizados para financiar equipo militar incluyendo, chalecos, visores de calor, comida para tropas, dispositivos de comunicación y medicinas.
De igual forma, milicias paramilitares rusas han recibido donaciones de criptomonedas para soportar su causa —aunque en menos cantidades— y los legisladores de todo el mundo han unido fuerzas para evitar que Rusia pueda utilizar las criptomonedas a su favor de la misma forma que lo ha hecho Ucrania.
El caso está bajo la responsabilidad de la Sección de Seguridad Nacional y Cibercrimen de la Oficina. El fiscal adjunto de los Estados Unidos Artie McConnell está a cargo de la acusación. Los arrestos y cargos se levantaron gracias a un esfuerzo conjunto entre las fuerzas del orden estadounidenses, alemanas e italianas.