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La agencia de delitos financieros de los Países Bajos que la semana pasada detuvo a un desarrollador de 29 años en relación con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash dijo que el mismo "es sospechoso de estar involucrado en la ocultación de flujos financieros criminales y de facilitar el lavado de dinero."
El Fondo de Educación DeFi, una organización política sin fines de lucro que aboga por las finanzas descentralizadas, publicó las respuestas que dijo haber recibido del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) en Twitter el martes por la mañana.
Tornado Cash es una aplicación que oscurece las transacciones de Ethereum, lo que la ha hecho popular entre los comerciantes que quieren mantener su privacidad —y los delincuentes que quieres permanecer anónimos.
"Nos pusimos en contacto por primera vez con FIOD el viernes y hemos hecho pública toda la información que hemos recibido de ellos", dijo a Decrypt Max Bernstein, jefe de comunicaciones del Fondo de Educación DeFi, en un correo electrónico. "Tampoco se han negado a responder directamente a ninguna pregunta".
Pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho que el proyecto "no impuso controles efectivos diseñados para impedir que lavara fondos para actores cibernéticos maliciosos", y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) agregó docenas de direcciones de criptomonedas a su lista de sanciones el 8 de agosto.
La FIOD confirmó en un comunicado de prensa la semana pasada que realizó una detención en relación con Tornado Cash, pero declinó confirmar si la persona detenida es Alexey Pertsev.
"No puedo confirmar el nombre mencionado, así que si se refiere a la persona que fue detenida el pasado miércoles, entonces puedo decirle que es sospechosa de estar involucrada en la ocultación de flujos financieros criminales y en facilitar el lavado de dinero", escribió un portavoz de la agencia en una respuesta a The DeFi Education Fund.
El portavoz de la FIOD continuó diciendo que la agencia ha estado trabajando bajo la dirección de la Fiscalía holandesa, pero no ha estado coordinando con el gobierno de Estados Unidos y no hizo el arresto debido a la lista negra de la OFAC de Tornado Cash.
Las sanciones a Tornado Cash sacuden la industria de las criptomonedas
El token nativo de la aplicación, TORN, tuvo su primera gran caída el día que la OFAC anunció que había sido añadido a la lista de sanciones, cayendo de 30,55 dólares a 22,02 dólares. El martes por la mañana, TORN cotizaba a 12,74 dólares, un 58% menos que el día en que se anunciaron las sanciones.
Desde la semana pasada, un número cada vez mayor de grupos de defensa de las criptomonedas se han opuesto a la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de sancionar a Tornado Cash.
La Electronic Frontier Foundation dijo que "hay claras implicaciones de la Primera Enmienda cada vez que el gobierno inhibe la publicación de código informático en un sitio web público."
Por su parte, Coin Center ha dicho que la OFAC se extralimitó y "viola potencialmente los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad de expresión".