Autoridades De la India Emiten Aviso De Investigación a WazirX Exchange

La Dirección de Ejecución (ED) de la India—la agencia de delitos financieros del país—ha emitido un aviso de causa a la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX, y a sus cofundadores Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre.

Una notificación de causa es una orden judicial que exige al destinatario que aclare y pruebe algo ante el tribunal.

En este caso, la notificación se ha emitido en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA)—que rige el enfoque de la India sobre las plataformas de intercambios extranjeras y los pagos externos—por transacciones que supuestamente implican criptomonedas por valor de 27.900 millones de rupias ($381 millones de dólares).

La Dirección de Ejecución anunció por primera vez el inicio de la investigación a través de Twitter. La dirección compartió con los medios de comunicación un comunicado de prensa oficial del aviso, que Decrypt ha visto.

WazirX, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de la India, fue adquirida por Binance en 2019. En las últimas 24 horas, $115 millones de dólares se han negociado en la plataforma, según CoinGecko.

Pryanka Sharma, director de comunicaciones de WazirX, dijo a Decrypt que la plataforma aún no ha "recibido" la notificación del Departamento de Defensa.

"Tan pronto como recibamos cualquier notificación o comunicación formal de la Dirección de Ejecución, podremos tener claridad sobre lo que se requiere de nosotros", dijo Sharma. "Todavía no hemos recibido ninguna notificación o comunicación formal, ni por correo electrónico ni por correo postal".

Karishma Asoodani, corresponsal de negocios del medio de noticias de negocios y finanzas en inglés, ET Now, dijo a Decrypt que es "común y ha sucedido antes que la Dirección de Ejecución haga un anuncio formal mientras las notificaciones están todavía en tránsito".

Asoodani compartió con Decrypt el comunicado de prensa oficial de la Dirección de Ejecución por correo electrónico.

La investigación de WazirX

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial de la Dirección de Ejecución de Drogas, los ciudadanos chinos habían "blanqueado el producto del delito con 57 millones de rupias ($7.800.000 dólares)".

La Dirección de Ejecución dijo que estos ciudadanos chinos lo hicieron convirtiendo depósitos en rupias en Tether (USDT), y luego transfiriendo Tether a carteras de Binance.

"WazirX no recopila los documentos requeridos, lo que supone una clara violación de las normas básicas obligatorias de precaución contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, así como de las directrices de la Agencia Federal de Administración Tributaria (FEMA)", se lee en el comunicado de la Dirección de Ejecución.

La agencia de delitos financieros también añadió que "los clientes de WazirX podían transferir criptomonedas "valiosas" a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad, sin ningún tipo de documentación adecuada, lo que lo convertía en un refugio seguro para los usuarios que buscaban blanquear dinero/otras actividades ilegítimas."

El anuncio público de WazirX refutó estas afirmaciones, declarando que la plataforma de intercambio de criptomonedas "cumple con todas las leyes aplicables."

Información adicional de Liam J. Kelly.