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Kais Mohammad ha sido condenado a dos años de prisión tras declararse culpable de dirigir un negocio de monedas virtuales sin licencia y de lavar entre $15 y $25 millones en Bitcoin y efectivo.
Entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019, Mohammad fue propietario y operador de "Herocoin" y utilizó el apodo "Superman29" para anunciar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vendieran Bitcoin por dinero en efectivo en transacciones de hasta $ 25,000.
Además, añadió un 25% de comisión a estas transacciones, un aumento significativo de la tarifa estándar.
Estas operaciones eran distintas de su flota de quioscos de Bitcoin, donde los usuarios podían comprar y vender Bitcoin sin los procedimientos de identificación necesarios. También permitía a los clientes realizar transacciones múltiples y consecutivas de hasta $3.000 cada una.
No está claro qué diferencia había entre estas máquinas y un cajero automático de criptomonedas estándar.
Sabía que algunos de los fondos de sus clientes procedían de actividades ilegales y eran producto del delito. En concreto, Mohammad sabía que los fondos de uno de sus clientes eran producto de un delito originado en la web oscura.
Red de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia
Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos, dijo que Mohammad era también un antiguo empleado del sector bancario. Probablemente era consciente de que debía registrar su actividad en la Red de Represión de los Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).
"En lugar de utilizar sus conocimientos para crear un sólido programa de cumplimiento, Mohammad evitó por completo uno y se benefició convirtiendo su negocio en un conducto eficiente, no controlado y casi anónimo para el lavado de dinero y otros delitos", dijeron los fiscales involucrados en la sentencia de Mohammad.
McEvoy dijo que Mohammad probablemente habría sido consciente de que su actividad también estaba sujeta a la normativa contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes sobre las transacciones de divisas, llevar a cabo la debida diligencia con los clientes y presentar informes de actividad sospechosa para cualquier transacción de más de 2.000 dólares que supiera o tuviera motivos para sospechar que estaba relacionada con una actividad delictiva.
However, Mohammad chose not to report this information.
Tras ser contactado por el FinCEN, Mohammad habría registrado la actividad de su empresa, pero siguió sin cumplir los requisitos normativos más amplios.