Aumento de Actividades Ilícitas con Criptomonedas es 'Inevitable', Ciphertrace Concluye

Según la empresa de análisis de blockchain CipherTrace, el crecimiento de las finanzas ilícitas con criptomonedas es "inevitable" a medida que se desarrolla el ecosistema de las criptomonedas.

"A medida que el ecosistema de las criptomonedas crece, es inevitable que las finanzas ilícitas se expandan junto a él", dijo John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace, a Decrypt. "El crecimiento del interés por las criptomonedas crea el potencial para el lavado de dinero y la evasión de impuestos", añadió.

Los comentarios de Jefferies se producen a raíz de un informe de Michael Morell, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que argumentaba que las criptodivisas no se utilizaban ampliamente para actividades delictivas.

En el informe, titulado "An Analysis of Bitcoin's Use in Illicit Finance" (Un análisis del uso de Bitcoin en las finanzas ilícitas), Morell señala que, aunque las criptodivisas -como muchas otras nuevas innovaciones- han atraído la atención de los malos actores, las generalizaciones del uso de Bitcoin en las finanzas ilícitas son "significativamente exageradas".

"Es excelente que miembros de la comunidad de inteligencia se hagan eco de lo que la comunidad de criptomonedas ha estado diciendo durante mucho tiempo", dijo a Decrypt Marta Belcher, consejera especial de la Electronic Frontier Foundation. "En particular, los delincuentes han utilizado durante mucho tiempo el dinero en efectivo para ayudar a cometer delitos, pero no pedimos una prohibición de dinero en efectivo como resultado", agregó.

Morell se refiere a un estudio reciente de la firma forense de blockchain Chainalysis, que encontró que solo el 1% de toda la actividad de criptomonedas entre 2017 y 2020 se relacionó con actividades ilícitas. Además, añadió que las estimaciones de la actividad ilícita en monedas fiduciarias ascienden al 2%-4% del PIB total del mundo.

Sin embargo, Maddie Kennedy, directora sénior de comunicaciones de Chainalysis, dijo a Decrypt que las estimaciones de la firma sobre la actividad ilícita con criptomonedas podrían aumentar a medida que mejoren las técnicas de recopilación de datos. "Vale la pena señalar que nuestras cifras de delitos para 2020 probablemente subirán un poco con el tiempo a medida que descubramos más actividad ilícita que ocurrió el año pasado", dijo, señalando que la firma aún podría identificar más ataques de ransomware o estafas de las que no estaba al tanto.

Además, Kennedy dijo que, aunque el porcentaje de actividad delictiva realizada con criptomonedas ha disminuido recientemente, esto se debe en parte a que la actividad global de las criptomonedas ha aumentado. "Una de las razones por las que el porcentaje de actividad criminal cayó es porque la actividad económica general casi se triplicó entre 2019 y 2020". dijo Kennedy, al tiempo que señaló que "el valor absoluto también cayó".

Las criptomonedas y la intromisión en las elecciones

El estudio llega en el momento en que la financiación ilícita mediante criptodivisas se está expandiendo más allá de los grupos criminales para incluir actividades políticas.

El 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancionó a 16 grupos y 16 individuos por supuestamente tratar de inmiscuirse en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Entre esas 32 entidades -16 de las cuales son grupos y 16 son individuos- varias utilizaron criptomonedas para financiar sus esfuerzos, como informó Decrypt en su momento.

En concreto, las tres entidades son SouthFront, un sitio de desinformación en línea que "recibe encargos" del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional (AFRIC), una empresa de fachada para Revgeniy Prigozhin, un financiero ruso que opera en África, y Secondeye Solution (SES), un proveedor de identidad sintética con sede en Pakistán. A estos grupos se suma un individuo, Mujtaba Ali Raza, propietario de Secondeye Solution.

Según un estudio de Chainalysis, SES recibió más de 2,5 millones de dólares en criptodivisas desde 2013. Su propietario, Raza, ha recibido personalmente más de 14.000 dólares en Bitcoin y Litecoin. El informe de Chainalysis también descubrió que SouthFront recibió más de 12.000 dólares en Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum. AFRIC, aunque tiene monederos de Zcash y Dash, nunca ha recibido ninguna de estas monedas.

Mientras que el vendedor de identidades sintéticas utilizaba criptomonedas para financiar su negocio, miembros vinculados a un grupo de interferencia extranjera en Rusia -la Agencia de Investigación de Internet (IRA)- supuestamente compraron estos documentos del SES para realizar campañas de desinformación. Los servicios de inteligencia estadounidenses vincularon previamente al IRA con una campaña de influencia durante las elecciones de 2016.

Por supuesto, las estimaciones sobre el grado de actividad de las criptomonedas como actividad ilícita solo se basan en lo que se puede ver; por su propia naturaleza, las actividades ilícitas son difíciles de identificar.