Tips
- Dos de los cuatro ejecutivos de BitMEX acusados ya han sido procesados en Estados Unidos.
- Arthur Hayes y Greg Dwyer siguen en el extranjero.
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Un cofundador de la Plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX se ha entregado a las autoridades estadounidenses.
Ben Delo, ciudadano británico, era buscado por cargos por infringir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. En el marco de un acuerdo de entrega negociado, al parecer, con los fiscales federales en coordinación con la Oficina Federal de Investigación y la Patrulla de Aduanas y Fronteras de EE.UU., Delo voló desde el Reino Unido a la ciudad de Nueva York, donde hoy ha sido procesado a distancia.
En la audiencia de lectura de cargos, Delo se declaró no culpable de no implementar un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX, así como de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario. Pagó una fianza de $20 millones de dólares y se le permitió regresar al Reino Unido para esperar el juicio, según Bloomberg.
Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX que es procesado por estos cargos. Samuel Reed, antiguo CTO de HDR Global Trading Limited, que opera BitMEX, fue detenido en octubre y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, al igual que el antiguo CEO, Arthur Hayes.
Dos ejecutivos acusados siguen en libertad.
El antiguo CEO de BitMEX, Arthur Hayes, ha estado negociando su entrega desde Singapur, donde reside desde la acusación de octubre. En una audiencia realizada en febrero, la fiscal de los Estados Unidos, Jessica Greenwood, dijo al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se entregara en Hawai el 6 de abril.
Se cree que el director de desarrollo de negocios de BitMEX, Greg Dwyer, quien se separó de sus operaciones por ausencia, se encuentra en las Bermudas y, al parecer, no está negociando con las autoridades, que solicitan la extradición del país caribeño.
Según la acusación, Delo y sus coacusados permitían a los clientes comerciar sin recopilar información de identificación. "Como resultado de su incapacidad para aplicar programas [contra el lavado de dinero] y [de conocimiento del cliente], BitMEX se convirtió en un vehículo para el lavado de dinero y la violación de sanciones", dice la acusación.
Por ejemplo, los fiscales sostienen que Delo incluso "se comunicó personalmente con clientes de BitMEX que se autoidentificaban como iraníes". Irán es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Después de repetidas notificaciones, los fiscales alegan que ninguno de los cuatro acusados implementó un programa de lavado de dinero (AML).
No obstante, BitMEX sigue siendo una Plataforma popular para el comercio de opciones. Según los datos de CoinMarketCap, en el momento de la publicación, había registrado un volumen de operaciones de $6.400 millones de dólares en las últimas 24 horas, el octavo más alto de cualquier bolsa y unas cinco veces más que su competidor Kraken.
Actualización: Este artículo se actualizó el 16 de marzo de 2021 para aclarar que Hayes, Reed y Dwyer abandonaron sus funciones en BitMEX.