Tips
- Una pareja holandesa ha sido condenada por cargos de lavado de dinero.
- Las autoridades holandesas han confiscado Bitcoin por un valor aproximado de 33 millones de dólares.
- La noticia sigue a un giro de varios reguladores a los riesgos de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La policía holandesa, según se informa, ha incautado más de 2.500 Bitcoin lavados con un valor aproximado de 33 millones de dólares. La incautación sigue a la condena de una pareja holandesa por el Tribunal de Distrito de Rotterdam bajo cargos de lavado de dinero.
La pareja holandesa había lavado casi 19 millones de dólares en los últimos dos años, según reveló la fiscalía holandesa.
Gevangenisstraffen voor bitcoinhandelaren https://t.co/5IF7dKzKns
— Landelijk Parket (@landelijkparket) October 23, 2020
Según un comunicado de prensa de OpenBaar Ministerie, la incautación de Bitcoin no fue todo lo que se le quitó a la pareja. Las autoridades holandesas también confiscaron teléfonos celulares, discos duros y otros equipos informáticos, joyas y un vehículo.
Además, la pareja también tenía un negocio, en el que se han confiscado 138.000 y 40.000 euros. A estos negocios se les pidió que pagaran una multa de 45.000 euros cada uno.
La pareja era residente de Hilversum, en Holanda. Se informa de que ambos individuos compraron Bitcoin y comerciaron con la criptomoneda sin notificar a las autoridades fiscales. Además, la pareja entró en contacto con los clientes a través de un mercado de la deep web, donde intercambiaron la mayor parte de sus Bitcoin.
Según se informa, ninguno de los dos individuos pidió nunca a los clientes que mostraran identificación o llevaran a cabo el KYC correspondiente, a pesar de que algunos tratos valían millones de euros.
Los individuos se enfrentan a dos y dos años y medio de prisión respectivamente, y ambos individuos comenzarán con un período de custodia de 6 meses.
Las autoridades se centran en el lavado de dinero con Bitcoin
Las autoridades están dirigiendo cada vez más su atención al lavado de dinero a través de criptomonedsa. En los últimos meses, los reguladores del Reino Unido y Suiza han tratado de hacer más estrictas las normas que regulan el mundo cripto con el fin de frenar el blanqueo de dinero, con intercambios como el de Binance trabajando con las autoridades para rastrear a los blanqueadores de dinero.
Mientras tanto, un informe de inteligencia del FBI filtrado ha revelado cómo la agencia rastrea el lavado de Bitcoin en la deep web. Para las empresas de criptomonedas, las nuevas normas antilavado de dinero están resultando onerosas, mientras que un informe reciente ha destacado que la mayoría del lavado de dinero se sigue realizando a través de los canales tradicionales.