Minería Exclusiva de Bitcoin: Una nueva forma de lavar dinero

Los investigadores del Laboratorio de Investigación Blockchain en Hamburgo han esbozado una nueva forma de lavar dinero en la blockchain de Bitcoin con la "Minería exclusiva".

Así es como funciona la minería exclusiva, según el paper del Dr. Elias Strehle del Laboratorio de Investigación Blockchain y Lennart Ante de la Universidad de Hamburgo, publicado el viernes:

Alguien realiza una transacción a través de un canal privado y le da a un solo minero, o pool minero, el derecho exclusivo de confirmar esa transacción y ganar criptomonedas como recompensa. Estos se añaden a la blockchain, al igual que las transacciones regulares.

Esto es diferente de lo que suele suceder: si alguien hace una transferencia de Bitcoin, todo el mundo en la red puede intentar minarlo para ganar su recompensa de Bitcoin.

Strehle le dijo a Decrypt que no es el primero en proponer el concepto, pero que su investigación es la primera que describe el fenómeno en un artículo académico.

¿Cómo podría ayudar a los criminales?

Entonces, ¿cómo puede la tecnología, como menciona el documento, ser usada para "camuflar las transferencias de riqueza como costos de transacción para evadir impuestos o lavar dinero"?

Imagina que eres un oscuro barón de la droga y necesitas lavar tus millones de Bitcoin. Usted envía algo de Bitcoin a un minero exclusivo - que usted controla —y consigue que ese minero cobre una absurdamente alta comisión por transacción.

Entonces el minero exclusivo toma el Bitcoin que ha recibido como recompensa por procesar esta costosa transacción a un intercambio de moneda criptográfica y lo cambia por moneda fiduciaria. Parece legítimo ya que son ingresos obtenidos de la minería de Bitcoin. Entonces el minero exclusivo le da la moneda fiduciaria al jefe de la mafia.

Y el rastro del dinero desaparece.

Los investigadores dicen que la minería exclusiva de Bitcoin es bastante difícil de detectar y no puede ser fácilmente resuelta —es decir, está aquí para quedarse.

¿Pero es probable que sea usado por los lavadores de dinero?

"No me he encontrado con ese caso", dijo a Decrypt Rich Sanders, CEO de la firma de investigaciones de blockchain CipherBlade.

"Me he encontrado con los servicios mineros como una metodología de lavado, pero es MUCHO menos compleja técnicamente, es más como un depósito para [la piscina minera] NiceHash, que, desde una perspectiva funcional, será equivalente a un depósito en un intercambiador (cambiando una moneda por otra)", dijo, añadiendo que es una técnica "interesante" pero más probable que sea empleada por usuarios sofisticados. "Esto no va a ser una ruta, digamos, que un divorciado vaya a usar, al menos, no ahora. Es demasiado técnico, así que a menos que alguien haga una solución llave en mano, dudo que veamos mucho de ello."

Usos legítimos para la minería exclusiva

Hay otros usos legítimos para la minería exclusiva de Bitcoin y otras criptomonedas, dijo Strehle. Abre todo un nuevo mercado para la minería privada: Imagine si usted pagara a un minero una tarifa plana para procesar sus transacción para evitar los volátiles costes de la minería o para asegurarse de que ninguno de sus mineros se fuera por el lado oscuro y tratara de meterse con la cadena de bloques.

"Mi intuición es que esto será cada vez más importante a medida que las recompensas por bloques disminuyan en Bitcoin y Ethereum y los mineros tengan que encontrar cada vez más otras formas de asegurar sus ingresos", dijo Strehle. Convertirse en el minero exclusivo de una plataforma de intercambios podría ser bueno para el negocio.